广东华特气体股份有限公司发行总股数及公司治

　　广东华特气体股份有限公司发行的总股数为3000万股，公布时间是12月19日，目前其公司治理制度的建立健全及运行情况如下：

　　（一）股东大会运行情况根据

　　《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《股东大会议事规则》。自股份公司设立以来，公司共召开了 31 次股东大会，历次股东大会均按照《公司章程》《股东大会议事规则》及其他相关法律法规规定的程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，相关决议内容合法、有效。

　　（二）董事会运行情况

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事会议事规则》。自股份公司设立以来，公司共召开了 38 次董事会会议，历次董事会均按照《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，相关决议内容合法、有效。

　　（三）监事会运行情况

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《监事会议事规则》。自股份公司设立以来，公司共召开了 16 次监事会会议，历次监事会均按照《公司章程》《监事会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，相关决议内容合法、有效。综上所述，自股份公司设立以来，公司股东大会、董事会、监事会始终按照相关法律法规规范运行，切实履行了各自职责，发挥了应有作用。报告期内，公司不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

　　（四）独立董事制度的建立健全及履行职责情况

　　2016 年 3 月 19 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，选任洑春干、宋健、安林 3 人为第一届董事会独立董事，任期两年。2017 年 4 月 19 日，公司董事会收到独立董事安林女士递交的辞职报告；2017 年 5 月 17 日，公司召开 2017 年度第三次临时股东大会，决议增聘李建辉为公司第一届董事会独立董事，任期与第一届董事会成员相同。自公司独立董事制度建立以来，公司独立董事人数均不低于董事总人数的 1/3，其中安林、李建辉均为拥有注册会计师资格的会计专业人士。

　　目前，公司的董事会成员为 7 人，其中 3 人为独立董事，占董事会人数三分之一以上，并有一名会计专业人士，符合相关规定。公司独立董事自受聘以来，均能勤勉尽责，严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定认真履行独立董事职责并出席有关董事会和股东大会，积极参与议案讨论，独立行使表决权，不存在缺席或应亲自出席而未能亲自出席会议的情况，独立董事对公司有关事项未曾提出异议。此外，公司独立董事根据其各自专长，分别担任董事会下属各专门委员会委员，结合公司实际情况，在完善公司法人治理结构、提高公司决策水平等方面提出了积极的建议，发挥了良好的作用。

　　　（五）董事会秘书制度的建立健全及履行职责情况

　　2015 年 6 月 22 日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任李大荣担任公司董事会秘书、财务总监，任期三年。2017 年 3 月 27 日，公司召开第一届董事会第七次会议，决议同意李大荣辞去董事会秘书、财务总监职位，聘任王峰为公司董事会秘书，聘任钟小玫为公司财务负责人。2018 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第一次会议，决议聘任孟婷为公司董事会秘书，王峰不再担任公司董事会秘书。公司董事会秘书自受聘以来，严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定开展工作，确保了公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司有关信息，与股东建立了良好关系，在完善公司治理结构、投资者关系管理、各项制度规范运行等方面发挥了重要作用。

　　（六）董事会专门委员会设置及运行情况

　　2016 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第四次会议，决定设立董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会并选举组成人员，同时审议通过了《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会提名委员会工作细则》。2016 年 4 月 15 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案事项。2018年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第一次会议，决定设立董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会并选举组成人员。

　　公司董事会专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会提名委员会工作细则》等相关规定开展工作，履行了相应职责，运作情况良好。