江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于拟注销子

　　证券代码：688685 证券简称：【()、】 公告编号：2022-037

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司

　　关于拟注销子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“迈信林”或“公司”）于2022年8月12日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟注销苏州佰富琪智能制造有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，本次拟注销苏州佰富琪智能制造有限公司（以下简称“子公司”）事项在公司董事会、监事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、拟注销子公司基本情况

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　　最近一年及一期财务主要指标：

　　单位：万元

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　　二、本次注销的原因

　　根据公司的发展规划以及子公司实际运作情况，为进一步配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公司通过审慎考虑，决定注销子公司。

　　三、本次注销子公司对公司的影响

　　本次注销子公司对公司损益无重大不利影响，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的不利影响。注销后，子公司非汽车板块业务由公司另一控股子公司苏州飞航防务装备有限公司负责。公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。本次注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

　　2022年8月15日

　　证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2022-038

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年8月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月2日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席沈洁召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

　　审议通过《关于拟注销苏州佰富琪智能制造有限公司的议案》

　　监事会认为此次拟注销事项是根据公司的发展规划以及子公司实际运作情况作出的决定，能够进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，因此监事会一致同意本议案。

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司监事会

　　2022年8月15日

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