优彩资源- 2024年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-067

债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司隆重公告

本次会议召开之际，我们深感荣幸。公司董事会及全体成员确保信息披露的真实性、准确性及完整性，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、会议召开及出席概况

现场会议定于2024年12月26日（周四）下午2点半在江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室召开。网络投票系统也已开启，为股东提供便捷的投票方式。会议由公司董事长戴泽新先生主持，本次会议的召开符合所有相关法律、法规及公司章程的规定。

股东出席情况：共有128位股东参与，持有股份总数132,172,658股，占公司有表决权股份总数的40.7944%。其中，现场投票的股东持股数占38.6004%，网络投票的股东持股数占2.1940%。

二、议案审议及表决结果

本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的方式表决。以下是各议案的详细结果：

提案1.00：《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

该议案获得股东的大力支持，同意的股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3778%。中小股东的同意比例也高达84.9896%。该议案成功通过。

提案2.00：《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

此议案同样获得了股东的广泛认同，同意的股份数占比95.3777%。中小股东的响应也十分积极，同意比例达到84.9896%。该议案顺利获得通过。

提案3.00：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

绝大多数股东对此议案表示支持，同意的股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3770%。中小股东的同意比例也达到了84.9882%。该议案已获批准。

现场会议圆满结束，各项议案均得到绝大多数股东的认可与支持。我们对所有股东表示衷心的感谢，并期待未来继续得到大家的支持与信任。公司将继续努力，为股东创造更多价值。三、律师的明确法律意见

在上海市锦天城律师事务所，周绮丽律师与文玮律师共同出席了本次公司的重要股东大会。他们现场见证了这一过程，并给出了明确的法律意见。他们认为，公司举办的这次2024年第二次临时股东大会的召集和召开流程，严格遵循了《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件以及公司内部的《公司章程》和《议事规则》。此次会议的召集人的资格以及出席会议的人员都是合法有效的。会议的表决程序和表决结果也得到了律师们的认可，均属合法有效。

《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》的详细内容，可以在公司的指定信息披露网站——巨潮资讯网（

四、相关文件的查阅

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司董事会