再升科技- 再升科技2025年第一次临时股东大会会议资料
重庆再升科技股份有限公司股东大会及关于修正“再22转债”转股价格的议案
（股票代码：603601）
会议地点：重庆市渝北区婵衣路1号公司五楼会议室
会议日期：2025年1月6日
本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间定于2025年1月6日下午3点。会议由公司董事会召集，参会人员包括股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员以及聘请的见证律师等。
会议议程：
一、会议开幕，主持人宣布现场会议出席情况。
二、审议以下议案：
议案一：《关于董事会提议向下修正“再22转债”转股价格的议案》。
议案二：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》。
三、推选监票人和计票人。
四、现场股东进行投票表决。
五、休会统计表决情况。
六、宣布议案表决结果。
七、宣读股东大会决议。
八、见证律师发表意见。
九、签署股东大会决议和会议记录。
十、会议结束，主持人宣布散会。
关于《董事会提议向下修正“再22转债”转股价格的议案》详解：
尊敬的股东们：
自2024年12月9日至12月20日，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票收盘价连续低于规定的转股价格，已触发“再22转债”转股价格的修正条款。为了支持公司的长期稳健发展，优化资本结构，并充分保护债券持有人的利益，尤其是中小投资者的权益，董事会决定提议向下修正“再22转债”的转股价格。
一、公司可转债的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，总额为51,000万元。这些债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，简称为“再22转债”，代码为“113657”。根据相关规定和公司的《公开发行可转换公司债券募集说明书》，自2023年4月12日起，“再22转债”可转换为公司的A股股份，初始转股价格为每股6.04元。此后，由于公司的权益分派，转股价格经过数次调整。
二、可转债转股价格的修正条款与当前触发情况
（一）修正条款：
根据公司的《募集说明书》，当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。此方案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修正后的转股价格不得低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时也不得低于最近一期的每股净资产值和股票面值。
（二）当前触发情况：
由于公司股票在最近的二十个连续交易日中的收盘价格低于规定的转股价格，已经触发了修正条款。为了维护公司和股东的利益，现在提议进行转股价格的修正。
股权登记日之后的首个交易日，即转股价格修正日，公司将重新开始接受转股申请并执行新的转股价格。若转股价格的修正发生在转股申请日或其后、转换股份登记日之前，相关的转股申请将按照修正后的价格执行。
一、关于转股价格修正条款的触发情况
自2024年12月9日起，本次触发转股价格修正条件的期间正式开始。公司股票在特定时间段的收盘价低于实施权益分派后的转股价格的特定百分比，已经触发了“再22转债”的转股价格向下修正条款。具体来说，若在12月9日至特定日期期间，公司股票收盘价格低于实施权益分派后转股价格的85%，即触发向下修正条款。
二、关于本次向下修正“再22转债”转股价格的具体说明及审议程序
为了支持公司的长期稳健发展并维护投资者权益，结合公司的实际情况，董事会已经提出了向下修正“再22转债”转股价格的议案。该议案已经通过公司第五届董事会第十九次会议的审议，现提交股东大会进行审议。根据公司的《募集说明书》约定，修正后的转股价格应满足一系列条件。如股东大会审议通过该议案，公司将授权董事会全权办理相关手续，包括确定修正日期以及其他必要事项。持有“再22转债”的股东在本次表决中将回避。
议案二：
重庆再升科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案
为了满足公司及子公司的生产经营需求，优化资金结构并降低融资成本，我们计划在2025年向各银行机构申请不超过70,000万元的银行授信额度。授信额度主要用于各类贷款、债务偿还、合同融资、贸易融资等业务。我们已与部分金融机构初步协商，具体授信额度及金融机构如下表所述。
在实际操作中，我们允许公司及子、孙公司根据实际需求在不同机构间调整授信额度。虽然授信额度已经确定，但实际融资金额将在授信额度内根据公司及子、孙公司的实际需求进行确定。为提高工作效率，我们请求股东大会授权公司及子、孙公司的法定代表人为公司在授信额度内办理贷款申请等相关手续，并签署相关法律文件。该授权在股东大会审议通过后的一年内有效。在此期间，公司还授权总经理根据经营情况在授信总额范围内进行内部调剂。此议案已经通过董事会的审议，现提交股东大会进行审议。