冀中能源变革2025：引领能源新趋势，重塑产业框架

冀中能源股份有限公司关于召开临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员诚挚保证公告内容的真实、准确和完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

经过公司董事会的认真审议，决定于2025年1月24日（星期五）下午召开冀中能源股份有限公司的临时股东大会。会议地点定在公司金牛大酒店四层第二会议厅。本次会议将以现场投票和网络投票相结合的方式举行。

二、会议审议事项

本次会议将审议一项重要议案，即关于与关联方签订《长期集中采购合作框架协议》的议案。该议案已经公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，并同意提交本次临时股东大会审议。

三、会议特别强调事项

因本次议案涉及关联交易，因此在股东大会进行表决时，关联股东需回避表决。由于该议案的特殊性，其表决结果将在股东大会决议公告中单独列示。

四、会议登记方法

股东需按照规定的登记方式进行会议登记。股东可以携带有效身份证件、股东账户卡及持股证明亲自到场办理登记手续，或者通过委托代理人携带授权委托书、身份证明书原件及出席人身份证办理手续登记。股东也可以选择通过传真方式登记，但需在会前提交原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

为方便股东参与投票，本次股东大会提供网络投票平台。股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http：//wltpinfo）进行投票。具体的操作流程见附件1。

六、其他事项

联系人：张文成、李英；联系电话：0319-2098828、0319-2068312；传真：0319-2068666；电子邮箱：。与会人员的交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

股东大会的相关文件和资料可在公司资本运营部进行查阅，或通过互联网在巨潮资讯网（

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 股东授权委托书

冀中能源股份有限公司董事会谨此公告。感谢各位股东的支持与关注，期待与您共同见证这次股东大会的召开。感谢大家的关注与支持！感谢大家的理解与包容！附件中的网络投票操作流程和股东授权委托书供大家参考使用。请大家按照规定的流程参与投票，确保会议的顺利进行。谢谢大家的配合与支持！让我们共同期待这次股东大会取得圆满成功！会议日程安排可能受到突发情况的影响而产生变动，敬请各位留意公司公告和邮件通知，以便及时获取最新信息。特此说明！愿此次会议圆满成功！祝愿冀中能源股份有限公司未来发展越来越好！祝愿各位股东身体健康，事业有成！特此公告！ 公告日期：二○二五年一月九日。授权委托书的重要性与投票流程解读

尊敬的冀中能源股份有限公司股东：

我们深知您对公司事务的关注和参与至关重要。为此，您可通过深交所在规定时间内所提供的互联网投票系统，参与公司的决策过程。以下是关于即将举行的冀中能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的投票事宜及授权委托书的详细解读。

一、投票流程简述

为确保您能够便捷地参与投票，我们鼓励您在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使您的股东权利。这一系统的使用简单直观，便于股东表达意见，参与公司重大议题的决策。

二、授权委托书详解

兹委托___________先生（女士）代表您（单位或个人）出席上述股东大会。您可通过下列指示对相关议案行使表决权：

关于与关联方签订《长期集中采购合作框架协议》的议案，以及其他未列具体指示的议案，如果您的委托意见未作具体指示，那么您的代理人可以按自己的意愿进行表决。这意味着您可以信赖您的代理人，让他们在会议上发表您的观点。

三、委托书详细信息

请填写以下委托书详细信息：委托人姓名或名称、个人股东委托人身份证号码、委托人持股数、委托人股票账户号码、受托人姓名、受托人身份证号码等。请确保注明委托书签发日期、有效期以及法人股东的法人单位印章。

此授权委托书的重要性不言而喻，它代表了您对代理人的信任，也体现了您对冀中能源股份有限公司的关注和投入。请您仔细填写，确保信息的准确性，以便您的代理人能够顺利代表您参与股东大会。

我们再次感谢您对冀中能源股份有限公司的支持与关注。您的参与是我们前进的动力，也是我们做出更好决策的关键。让我们共同期待公司的未来发展，并为其贡献我们的力量。

敬请关注投票流程，确保您的权利得到行使。妥善保管好您的授权委托书，以确保您的投票意愿得到尊重和执行。让我们共同期待一个更加繁荣的冀中能源股份有限公司未来。