申能股份第45次股东大会（2025年临时）决议报告发布

证券代码：600642，证券简称：申能股份，公告编号：申能股份-公告-XXXX年-第XXX号——申能股份有限公司第四十五次股东大会决议公告

尊敬的所有股东：

在此，我们申能股份有限公司的董事会及全体董事，诚挚地向各位参会股东保证公告内容的真实性、准确性和完整性。对于公告内容，我们坚决杜绝任何形式的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们深感荣幸地告知大家关于我们公司在XXXX年第一次临时股东大会的最新动态。以下是会议相关内容的

一、会议召开情况与出席状况

会议召开时间：XXXX年XX月XX日，准确地点为上海市徐汇区东安路X号的青松城大酒店。本次会议吸引了众多股东的积极参与，他们以现场和网络投票相结合的方式出席了会议。其中，公司董事长华士超先生亲临现场主持本次会议。参与会议的普通股股东以及恢复表决权的优先股股东所占股份总数的比例约为XX%。值得一提的是，本次会议的召集、召开以及表决方式均严格遵守了《公司法》以及《公司章程》的相关规定。

二、会议的表决情况与决议事项概述

本次会议的气氛既严肃又热烈，各位股东积极参与讨论并发表意见。在此我们非常高兴地告诉大家，本次会议并无任何待决议案。会议的表决过程完全符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有提案均获得足够的支持并顺利通过了表决。所有决策都是基于公司长期的利益以及股东的最大利益考虑，确保公司的可持续发展。对于公司未来的发展方向和策略，我们将继续秉持开放和透明的态度与所有股东进行沟通与交流。我们将继续努力提升公司的业务表现和管理水平，确保股东的利益最大化。对于大家的支持与信任，我们深感感激并表示衷心的感谢。我们相信，在大家的共同努力下，申能股份的未来将更加辉煌。再次感谢大家的参与和支持！在此我们特别强调：请大家密切关注公司公告的最新动态，我们将持续为大家提供准确和及时的信息。让我们携手共创申能股份的美好未来！特此公告！申能股份有限公司董事会及全体董事敬上！会议圆满结束且无决议案决定执行之后的内容应以上公告为准，严禁误导性陈述或虚假记载。请大家保持警惕并谨慎对待市场传闻和未经证实的信息。再次感谢大家的关注和支持！让我们共同期待申能股份的美好未来！公司董事、监事及董事会秘书参与情况

本次会议，公司的董事、监事以及董事会秘书通过现代的通讯方式参与了会议。他们的出席使得会议得以顺利进行。会议主题明确，针对特定议案进行了详尽的讨论和审议。以下是会议议案的具体审议情况：

一、议案审议情况

（一）非累积投票议案：关于支付上会会计师事务所2023年度审计费用的议案。此议案获得了股东的广泛支持，特别是A股股东，以高达99.99%的比例通过了此议案。对于支付审计费用的决议，显示公司对于透明财务报告的承诺以及对外部审计的重视。

（二）累积投票议案：关于选举一届董事会独立董事的议案。此议案同样得到了股东的积极回应，具体的得票情况以及占出席会议有效表决权的比例已详细列出。这一选举显示了股东对于新一届董事会成员的期待与信任。

二、涉及重大事项的表决情况

关于聘请会计师事务所为2024年度财务报告审计机构并支付上会会计师事务所2023年度审计报酬的议案等，这些重大议案的表决情况也受到了广泛关注。其中，大部分议案得到了股东的认可和支持，具体的票数、比例已详细列出。

三、关于议案表决的有关情况说明

本次会议的各议案均得到了股东的积极响应，没有出现特别的表决情况需要说明。

四、律师见证情况

本次会议的合法性得到了上海市锦天城律师事务所的确认。律师事务所的孙矜如和刘美辛律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及会议表决程序、结果等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

申能股份有限公司董事会特此公告。