上海万业第十二届董事会首会决议揭晓，公告发布于2025年

上海万业企业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确与完整，不含有任何虚假信息或误导性陈述。

一、会议召开及通知情况

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第一次会议的通知。会议于2025年1月13日在八方大酒店4楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议由朱世会先生主持，应到董事9名，出席并参加表决的董事也达到了9名。公司监事和高级管理人员均列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、决议内容

经过董事会的深入讨论和审议，会议通过了以下决议：

1. 《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》：选举朱世会先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满为止。

2. 《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》：选举余舒婷女士为公司第十二届董事会副董事长，任期同上。

3. 《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》：根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。经过慎重考虑，选举出各专门委员会的委员及主任委员。

4. 《关于聘任公司总裁的议案》：经过全体董事的讨论，同意继续聘任朱世会先生担任公司总裁，任期同董事长。

5. 《关于聘任公司副总裁的议案》：经过董事会的讨论，决定继续聘任余舒婷女士、周伟芳女士担任公司副总裁，任期同上。

6. 《关于聘任公司首席财务官的议案》：根据公司业务需要及《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意继续聘任叶蒙蒙女士担任公司首席财务官（财务负责人），任期同上。

三、投票结果

上述所有议案均获得全体董事的同意，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、公告详情

详细情况请见公司同日在上海证券交易所官网（

上海万业企业股份有限公司再次感谢广大投资者对公司的关注与支持，并将继续努力，为股东创造价值，为社会创造更多的价值。经过全体董事的深入讨论和审议，本公司对若干重要人事任命进行了决策。以下是相关议案的详细解读：

一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》已经获得通过。根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，我们同意继续聘请经验丰富的周伟芳女士担任公司董事会秘书。周女士在过往的工作中展现出了卓越的专业素养和严谨的工作态度，我们期待她在新的任期中继续为公司带来宝贵的经验和智慧。她的任期将从本次董事会审议通过之日起，直至公司第十二届董事会任期结束。

二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》也顺利获得通过。经过全体董事的审议，我们决定继续任命杨怡忱女士为公司证券事务代表。杨女士在以往的工作中表现出色，以其细致入微的工作态度和丰富的专业知识赢得了董事会的认可。她的任期也将从本次董事会审议通过之日起，至公司第十二届董事会任期结束。

三、《关于聘任高级顾问暨关联交易的议案》也已经获得通过。在此，我们要对刘荣明先生的贡献表示深深的敬意。刘先生在担任公司第十一届董事会董事期间，以其卓越的管理才能和深厚的资源积累，为公司的发展做出了重大贡献。为了充分利用他的丰富经验，我们决定聘请刘先生为公司的高级顾问。刘先生的聘期以及薪酬已经经过公司董事会的详细讨论和确定。他的顾问费用将由月度固定支付和年终咨询奖励两部分组成，具体金额以及年终咨询奖励的发放将基于他的实际工作表现评价。此次决定得到了公司独立董事的全力支持。

以上所有议案均获得了全体董事的一致同意，表决结果为零反对、零弃权。有关本次董事会决议的详细情况，已在上海证券交易所官网（

我们在此感谢所有董事的支持与信任，也期待新的任命的成员能够继续发挥他们的专业能力和经验，为公司的未来发展贡献力量。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会宣布以上事项。