睿昂基因董事会监事会换届公告（详细解读公告内容）2025版

睿昂基因公司董事会与监事会换届公告

随着岁月的步伐，我们迎来了睿昂基因公司新一届的董事会与监事会的换届时刻。此刻，我们荣幸地宣布，公司第二届董事会和监事会的任期已满，新一届的选举工作已经启动。接下来，让我为大家揭晓这一重要的换届公告。

一、董事会的新生力量

时光荏苒，我们迎来了公司董事会的换届时刻。在充满智慧与热情的睿昂基因大家庭中，我们的董事会候选人们承载着新的使命与期望。经过严格的筛选与提名委员会的审查，公司提名了高尚先先生、高泽先生等六位非独立董事候选人和余星亮先生等三位独立董事候选人。他们不仅在各自的领域有着丰富的经验，更在为公司创造价值、推动公司发展上有着独特的见解和热情。他们的加入将为睿昂基因注入新的活力与智慧。此次换届选举将于公司股东大会中通过累积投票制进行选举。当选的董事们将共同组成公司第三届董事会，任期三年。他们承诺，将忠实勤勉地履行董事职责，为公司的发展贡献自己的力量。

二、监事会的稳步前行

与此我们的监事会也在稳步前行。通过职工代表大会的审议，李云航先生和黄静先生当选为第三届监事会的职工代表监事。肖悦女士被提名为第三届监事会的非职工代表监事候选人。他们均承诺，将真实、准确地履行监事职责，确保公司的稳健运营。监事会的换届选举同样将在公司股东大会中进行，并与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

三、任职资格的严格审核

所有董事和监事候选人均经过了严格的资格审核，符合相关法律、法规对公司董事、监事任职资格的要求。他们均具备丰富的经验和专业知识，能够胜任相应的职责。特别是独立董事候选人，他们在教育背景、工作经历等方面均达到了独立性的要求。值得一提的是，虽然公司董事长兼总经理、核心技术人员、控股股东及实际控制人之一的熊慧女士目前因涉嫌诈骗罪被批捕，但她仍可通过合法方式履行非独立董事的职责，目前不会对公司规范运作造成重大不利影响。我们将持续关注此事，并确保公司的正常运营。

随着新一届董事会和监事会的成立，睿昂基因将继续秉持科技创新的理念，勇往直前，为肿瘤诊断领域的发展贡献更多力量。让我们共同期待这一新的里程碑，为睿昂基因的未来加油助力！尊敬的上海睿昂基因科技股份有限公司董事会全体成员：

随着公司不断发展壮大，贵公司第二届董事会董事及第二届监事会监事在任职期间展现出了高度的责任感和敬业精神，为公司规范运作和可持续发展做出了杰出贡献。在此，对各位董事和监事所付出的辛勤努力表示衷心的感谢。为确保公司董事会、监事会的持续正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，经过公司 2025 年第一次临时股东大会的审议，原董事会和监事会将继续履行职责，直至新一届董事会和监事会换届选举完成。

以下是关于非独立董事候选人简历的详细公告：

高尚先先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。他从2003年开始在中国药品生物制品检定所担任体外诊断试剂与培养基室主任，拥有深厚的行业背景和丰富的管理经验。他还曾担任上海悦帝商务咨询中心负责人、上海鸢卓化妆品科技有限公司法定代表人及执行董事等职位。目前，他担任上海辉贻企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，并自2018年12月起担任公司董事。高尚先先生不仅是公司实际控制人之一，还与公司的核心团队成员有着紧密的亲属关系。他具备丰富的行业经验和专业知识，符合《公司法》等相关法律、法规的任职条件。

高泽先生，中国国籍，拥有丰富的销售经验，曾在北京诺东高科技发展有限责任公司和北京力漾生物医药研究有限公司担任销售经理及总经理职务。目前，他还担任云泰生物销售经理、武汉百泰基因工程有限公司监事等职位。高泽先生自2019年5月起担任公司董事，并间接持有公司股份。他与公司的其他核心团队成员无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规的任职条件。

孙彦波女士，中国国籍，拥有丰富的生物医药行业从业经验，曾在上海源奇生物医药科技有限公司担任实验员、体系保管员和质检部质量保证工程师等职位。目前，她担任公司董事，并持有公司股份。她的背景和经验使其成为公司的重要支柱之一。

柯中和先生，年轻的生物学博士，拥有上海海洋大学理学硕士和美国罗切斯特大学生物学博士的学术背景。他曾在罗切斯特大学和科罗拉多大学医学院担任博士后研究员，并专注于肿瘤早筛、免疫球蛋白基因重排 NGS 检测和 T 细胞受体基因重排 NGS 检测的相关产品研发。柯中和先生的专业知识和丰富经验为公司带来了宝贵的创新力量。目前他担任公司核心技术人员和研发科学家，是公司未来发展的重要力量。

公告揭示，柯中和先生目前直接持有上海睿昂基因科技股份有限公司500股，并且他还参与了公司的2022年限制性股票激励计划，持有第二类限制性股票4,350股。其与公司其他董事、监事、高级管理人员及拥有公司百分之五以上股份的股东之间并无关联关系，完全符合《公司法》等相关法律的任职资格要求。

熊慧女士，一位才华横溢的科研创业者，拥有上海交通大学医学院内科学硕士、复旦大学微生物学博士以及美国Burnham Institute for Medical Research博士后等耀眼学历。她的职业生涯充满了丰富的经验，先后在上海申友生物技术有限责任公司、源奇生物、睿昂有限等重要生物科技公司担任要职。目前,她不仅是睿昂基因的核心技术人员,更是公司的实际控制人之一。截至公告日,熊慧女士不仅直接持有公司大量股份，还通过多家合伙企业间接持有公司股份。值得注意的是，她与公司的实际控制人之一熊钧先生是姐弟关系，与高尚先先生是夫妻关系。尽管有这样的家庭背景，但她的职业成就完全基于自身的努力和能力，与公司的其他主要股东和高级管理人员并无关联关系，完全符合法律要求的任职条件。

程良英女士，一位资深的财务专家，拥有广泛的财务和审计经验。她在多个知名企业担任过内部审计员、高级审计师和财务部经理等职位。目前，她是迪安诊断技术集团股份有限公司的高级审计师，同时也是睿昂基因董事。公告披露日截止，程女士并未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人及其他主要管理人员无关联关系，符合相关法律要求的任职条件。

关于独立董事候选人，余星亮先生和张利宁女士的简历也十分引人注目。余星亮先生是一位年轻的才俊，拥有审计学专业本科学历和注册会计师资格。他在多个知名企业和上市公司担任过内部审计师、财务总监和独立董事等职位。张利宁女士则是一位免疫学领域的顶尖专家，二级教授、博士生导师，山东大学基础医学院免疫微环境与重大慢病首席科学家。她长期致力于免疫微环境与重大疾病的研究，拥有丰富的研究经验和卓越的学术成就。公告日截止前，两位独立候选人并未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人及其他主要管理人员不存在关联关系，完全符合《公司法》等相关法律要求的任职条件。

这两位独立候选人的加入将为公司带来全新的视角和深厚的专业知识，他们的经验和专业能力将为公司的未来发展提供强有力的支持。这篇公告展示了上海睿昂基因科技股份有限公司的一些重要人物及其背景，他们的专业能力和丰富经验为公司的未来发展提供了坚实的基础。【杰出科研成就：公司重要人物风采展示】

近日，公司取得了显著的科研成果，这些成果在国际学术界得到了广泛的认可。我们的研究论文多次发表在顶级学术期刊上，如Molecular Psychiatry和Molecular Cell等国际有影响的杂志。至今为止，我们已经在SCI上发表了121篇论文，其中通讯作者文章高达50余篇。这些论文的发表充分展示了公司在科研领域的实力和影响力。

我们还获得了多项国家发明专利和美国发明专利，充分证明了我们公司在创新研发方面的领先地位。其中，国家发明专利8项，美国发明专利更是达到了1项。我们的努力也获得了山东省科技进步的肯定，荣获了山东省科技进步二等奖2项，三等奖3项。

接下来，让我们来了解一下这些成果背后的杰出人才。

张利宁女士，作为公司的核心成员之一，虽然没有直接持有公司股份，但她凭借其在科研领域的卓越贡献和实力，赢得了业界的广泛赞誉。她与公司的控股股东、实际控制人及其他高层并无关联关系，完全符合《公司法》等相关法律的规定要求。

姜广策先生，出生于1971年，中国国籍，拥有博士学位。他的职业生涯跨越了多个领域，从健康管理公司到投资管理公司，再到如今的石四药集团有限公司独立非执行董事。姜先生的经验和专业知识为公司带来了宝贵的战略眼光和发展方向。同样地，他并未持有公司股份，与公司的其他高层也无关联关系。

肖悦女士，作为非职工代表监事候选人，拥有博士研究生学历。她在生物医药领域拥有丰富的经验，担任过多个重要职务。肖女士同样没有持有公司股份，与公司的其他重要人物无关联关系。她的专业知识和严谨态度将对公司的监督管理工作起到重要作用。

这些核心成员的学术背景、专业知识和丰富经验为公司提供了强大的支持。他们的付出和努力使公司在科研、创新和发展方面取得了显著的成果。我们期待他们继续为公司带来更多的荣誉和成就。