乐凯胶片股份股东大会决议公告：2025年临时会议讨论成果揭晓

乐凯胶片股份有限公司公告

公告编号：2025-002

本公司董事会及全体董事郑重保证本公告内容的真实、准确和完整，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意对其承担法律责任。

一、会议概述

本次股东大会于2025年1月3日在公司办公楼会议室召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王洪泽先生主持，董事、总经理路建波代为主持会议，独立董事以视频方式出席。

二、会议细节

（一）出席情况

出席会议的包括普通股股东和恢复表决权的优先股股东。具体出席情况如下（列出股东类型、持有股份情况及出席人数等）。

（二）议案审议

本次会议审议了非累积投票议案以及涉及重大事项的议案。全部议案已对中小投资者单独计票。其中，关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的议案获得了通过。具体表决情况如下（列出各议案的同意、反对、弃权票数及比例）。

（三）表决情况说明

所有议案的表决均符合法定程序和规定，表决结果合法有效。

三、律师见证

本次股东大会的律师为王成宪和曹文文。经他们鉴定，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格以及表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

四、重要文件

上网公告文件包括经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。报备文件包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会敬告各位股东及投资者，请注意查阅相关文件，并对公告内容保持关注。感谢各位的支持与信任。

乐凯胶片股份有限公司董事会宣