菜百股份召开首次临时股东大会：2025年会议通知重磅出炉

一、公司背景与重要内容提示

二、会议召开情况

三、会议审议事项

本次会议将审议多项重要议案，包括公司的发展战略、财务报告、利润分配方案等。这些议案已经公司董事会和监事会的审议通过，并已在相关媒体和网站上公布。关联股东在相关议案中应回避表决。

四、股东大会投票注意事项

股东通过网络投票系统行使表决权时，可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过多个股东账户重复表决的，以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。股东应对所有议案进行表决后才能提交。同一表决权不得通过现场和其他方式重复进行表决。对于如何操作网络投票平台，已有详细说明。

五、会议出席对象

会议出席对象为在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（具体情况详见公告），公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师以及其他人员。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

六、会议登记方法

自然人股东应出示身份证和持股凭证，法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议并出示相关证明文件。拟现场出席会议的股东请于指定时间内填妥附件并以电子邮件方式登记。所有参会人员请按照公告要求准时到达会议地点。我们期待各位股东和相关人员的参与，共同为公司的未来发展献计献策。谢谢！北京菜市口百货股份有限公司关于召开股东大会的重要通知

尊敬的股东及代理人：

北京菜市口百货股份有限公司即将召开一次重要的股东大会，在此我们诚挚邀请各位股东及代理人亲临现场参与。为确保会议的顺利进行，请各位注意以下事项。

一、会议时间与地点

二、入场验证

到达会议地点的股东及代理人，请携带身份证明、持股证明以及授权委托书等原件进行身份验证。

三、联系方式及其他信息

会议联系人：证券事务部

联系电话：010-83520088-638

传真：010-83520468

邮箱：

四、会议预期安排与费用

本次股东大会现场会议会期预计半天，请各位出席会议者自行承担交通及食宿费用。

五、授权委托书与股东登记

为便于会议的顺利进行，请各位股东填写附件1的授权委托书，并务必在附件2的股东登记函中登记相关信息。请务必提供准确的股东账户号、持股数以及身份证明等信息。

授权委托书中，请委托人在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

六、特别提醒

请各股东注意，本次会议是对公司重要事务的讨论与决策，您的参与将对公司未来发展产生深远影响。请您务必准时出席，共同为公司的明天献计献策。

感谢各位股东一直以来对北京菜市口百货股份有限公司的支持与信任，期待与您共同见证这一重要时刻。

北京菜市口百货股份有限公司董事会