首在线第五届董事会第三十七次会议成果公告

【证券代码：首都在线】北京首都在线科技股份有限公司公告编号：2025-002重磅信息出炉！公司动向大解密！一切尽在其中！亲爱的投资者朋友们，您们关心的信息都汇聚于此。让我们一起揭开北京首都在线科技股份有限公司的最新动态吧！

一、董事会的集结与决策

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”）的第五届董事会第三十七次会议在公司会议室隆重召开。会议以现场与通讯相结合的方式，确保了参与的广泛性。会议通知准时送达各位董事手中，而会议的召集、召开、议案审议程序都严格遵守了《公司法》以及公司章程的有关规定。本次会议的董事阵容强大，应出席董事7人，亲自出席董事6人，委托出席1人。公司董事长曲宁先生亲自主持此次会议。

二、深度解读议案内容

经过与会董事的深入审议，会议通过了多项重要议案：

（一）关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案：为满足公司的日常经营资金需求，公司决定从控股股东及实际控制人曲宁先生处借款。此次借款的年化利率为5.5%，旨在提高公司的融资效率，促进公司的经营发展。关联董事曲宁先生已回避表决，该议案获得通过并需提交至公司股东大会进行进一步审议。

（二）关于公司董事会换届选举的议案：随着第五届董事会的任期即将结束，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司新一届董事会成员共7人，其中非独立董事4人，独立董事3人。非独立董事候选人及独立董事候选人已经通过提名委员会的资格审查，符合相关法规的要求。该议案同样需提交至股东大会进行累积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性还需经过深交所的备案审核。

（三）关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：董事会决定于2025年1月24日召开临时股东大会，对本次会议需提交股东大会审议的事项进行审议。该议案获得通过。

三、投资者的启示与展望

首都在线的这一系列决策与动向，无疑为公司的未来发展指明了方向。投资者们需密切关注公司动态，把握投资机会。首都在线的决策也体现了其对投资者利益的重视与维护，期待公司未来能持续为投资者带来更大的价值。让我们共同期待首都在线的未来表现吧！感谢各位投资者的支持与关注！我们将继续努力，共创美好未来！公告

北京首都在线科技股份有限公司董事会特此公告以下几份决议文件：

一、《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议》已经顺利召开。本次会议在董事会的领导下，经过深入讨论和审议，就公司的重要事务作出了决策。会议的决议涵盖了公司发展的各个方面，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

二、《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议》独立董事们积极参与，发表独立意见。作为公司的重要治理机构，独立董事们在会议中充分表达观点，为公司的发展提供了宝贵的建议。此次会议的决议充分反映了独立董事们的意见，体现了公司治理的透明度和公正性。

三、《北京首都在线科技股份有限公司提名委员会2025年第一次会议决议》已经提名委员会的讨论和审议。提名委员会是公司重要的决策机构之一，负责提名公司高级管理人员的候选人。本次会议的决议涉及公司高级管理人员的提名事宜，为公司的管理层注入了新的活力。

以上三份决议文件均经过严格的审议和讨论，体现了公司董事会的决策能力和责任心。公司董事会将一如既往地致力于公司的发展，为股东创造价值，为社会创造效益。

特此公告，以资证明。

北京首都在线科技股份有限公司董事会