中国重汽召开公司临时股东大会通知，年份更新为2025年安排

中国重汽集团济南卡车股份有限公司召开公司临时股东大会的通知及网络投票流程

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司的相关规定和程序，中国重汽集团济南卡车股份有限公司将于近期召开一场重要的临时股东大会。现将相关事宜通知如下：

一、会议召开情况

二、会议审议事项

本次股东大会将审议一系列重要提案，其中包括关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案等。这些议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容已在各大媒体及巨潮资讯网上公布。值得注意的是，中小投资者的表决将单独计票并予以披露。中国重汽（香港）有限公司和中国重型汽车集团有限公司作为关联股东，需对特定议案回避表决，且不能接其他股东的委托进行投票。

三、会议登记事项

股东需持有效证件进行会议登记。个人股东需持身份证、股东账户卡（委托代理人还需持有授权委托书）以及股权登记证明办理登记手续。外地股东可通过信函或传真方式进行登记，信函以收到的邮戳为准。

四、网络投票的具体操作流程

为方便股东参与网络投票，公司提供了详细的网络投票操作流程。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票。具体的投票代码和填报表决意见已在附件中详细说明。股东在投票时需注意，对于非累积投票提案，填报表决意见时只能选择同意、反对或弃权。

五、备查文件及其他联系方式

中国重汽集团济南卡车股份有限公司一直秉持着透明、公正的原则与股东进行沟通，希望通过此次股东大会进一步与股东共同商讨公司未来发展大计。期待各位股东的积极参与和宝贵意见。特此公告。

附件：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

股东需登录相关系统，使用正确的投票代码和简称进行投票。本次会议的投票代码为：360951，投票简称为：重汽投票。对于非累积投票提案，股东需填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

在规定时间内，股东可以通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

尊敬的股东：

本次股东大会提案表决意见示例如下：针对每一项提案，股东可选择在相应的选项下打勾，表示对该提案的态度。投票选择包括“同意”、“反对”或“弃权”。请您仔细阅读每一项提案，并在相应的栏目内做出选择。关于具体的提案内容，请您参照提案编码和提案名称进行投票。如有疑问或需要更多信息，请及时与会议组织方联系。请务必确保您的投票准确和有效。以下为具体的授权委托书内容：

委托人信息：

（委托人签名或盖章）：（请填写您的签名或盖章）

委托人身份证号码：（请填写您的身份证号码）

委托人持股数：（请填写您的持股数量）

委托人持股性质：（请填写您的持股性质）如普通股、优先股等。

委托人股东帐号：（请填写您的股东帐号）

被委托人信息：

（被委托人签名或盖章）：（请填写受托人的签名或盖章）

被委托人身份证号码：（请填写受托人的身份证号码）

被委托人股东帐号：（请填写受托人的股东帐号）如有的话。

委托权限：本授权委托书的委托权限自签署之日起至本次会议结束时止。受托人在授权范围内代表委托人行使表决权，并履行相关职责。受托人在执行本授权委托书时，应遵守法律法规和公司章程的规定，并尽最大的诚信和努力维护委托人的权益。受托人在代理过程中产生的责任和义务，应由委托人承担。

附件二：中国重汽集团济南卡车股份有限公司临时公告中的授权委托书已正式生效。敬请各位股东仔细阅读上述内容，并根据自身情况填写相应的授权委托书。为确保会议的顺利进行和决策的有效性，请您务必准时出席股东大会并行使您的表决权。感谢各位股东的支持与关注！期待与您共同见证此次股东大会的圆满成功！此公告内容仅供参考，具体事宜请以公司正式公告为准。特此通知！中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体员工敬上！