菜百股份第八届董事会第二次会议公告出炉：决议详析与更新动态_2025版

菜百股份第八届董事会第二次会议决议公告

北京菜市口百货股份有限公司于近日顺利完成了第八届董事会的第二次会议。本次会议得到了全体董事的积极响应和深入讨论，体现了公司董事会的高效运作与决策力。现将本次会议的重要决议进行公告。

一、会议召开概况

本次会议通知与材料于2025年1月3日通过电子邮件或书面方式送达每位董事。会议于2025年1月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席9人，其中2人以通讯方式出席。会议由董事长谢华萍主持，监事及部分高管列席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司的相关规定。

二、董事会审议事项

议案一：关于2025年度日常关联交易预计

详细情况已在《北京菜市口百货股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告（2025-003）》中披露。关联董事贾强对此议案进行了回避表决。独立董事会认为此议案符合公司业务发展需要，定价原则公开、公平、公正，未损害公司及股东利益。

议案二：关于申请银行综合授信额度

为满足公司经营拓展需求，公司决定申请不超过人民币130亿元的综合授信额度。此额度可在授信期限内循环使用，实际发生金额以银行与公司实际审批为准。董事会同意授权法定代表人及其代表办理相关手续，并签署相关合同、协议。此议案需股东大会审议。

议案三：关于使用自有资金进行委托理财额度预计

详细情况已在《北京菜市口百货股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财额度预计的公告（2025-004）》中披露。此议案需股东大会批准。

议案四：关于衍生品交易（黄金套期保值）额度预计

公司编制了可行性分析报告，并经董事会审计委员会审议通过。此项业务符合公司主营业务需求，具有必要性及可行性。详细情况已在《北京菜市口百货股份有限公司关于衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的公告（2025-005）》中披露。此议案及其附件需股东大会审议。

三、其他事项

会议同意于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会。详细情况见公司在上海证券交易所网站（

结语

北京菜市口百货股份有限公司的董事会始终致力于为公司及股东谋求最大利益，本次会议的决议体现了董事会对公司未来的深思熟虑与战略规划。公司将继续稳健经营，为股东创造更多价值。特此公告。北京菜市口百货股份有限公司召开董事会第一次会议，本次会议经过深入讨论和审议，形成了一系列重要决议，现将会议决议情况予以报备。

一、会议概述

本次会议于北京菜市口百货股份有限公司总部召开，会议议程涵盖了公司的发展战略、经营计划、财务报告等重要事项。公司董事会成员齐聚一堂，共同商讨公司未来发展大计。

二、会议决议内容

经过董事们的认真讨论和审议，本次会议通过了以下决议：

1. 批准公司的发展战略

董事会一致认为，公司的发展战略应立足于市场需求和行业竞争态势，加强品牌建设和产品创新，提升核心竞争力。要关注国内外市场变化，积极拓展新的业务领域，以实现公司的可持续发展。

2. 通过公司的经营计划

根据公司的发展战略，董事会审议通过了公司的经营计划。计划明确了公司的年度经营目标，包括销售额、市场份额、利润率等关键指标。要求公司各部门紧密协作，确保计划的顺利实施。

3. 审议通过财务报告

董事会认真听取了公司财务部门的财务报告，对公司在过去一年的财务状况表示肯定。要求公司继续加强财务管理，优化成本控制，提高盈利能力。

三、未来展望

本次会议的决议为公司未来的发展指明了方向。公司将根据董事会的决议，制定具体的实施方案和措施，全力推进公司的发展战略和经营计划。公司将加强内部管理，提升运营效率，为股东创造更大的价值。

北京菜市口百货股份有限公司董事会第一次会议取得了圆满成功，形成了一系列重要决议。我们相信，在董事会的领导下，公司将继续保持稳健发展，实现更加辉煌的未来。