麦加芯彩股东大会新动态：关于召开临时股东大会的通告，时间定于2025年

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：临-2025-005号公告

尊敬的投资者们：

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司怀着诚挚的敬意，特此通知各位股东召开关于公司重大事务的临时股东大会。以下是关于此次会议的详细信息，请您仔细阅读并准时参加。

一、会议基本信息：

二、投票方式及网络投票系统：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。股东可根据自身情况选择投票方式，方便快捷地表达自己的意见和观点。网络投票的起止时间与会议召开时间一致，具体时间为会议召开日的交易时间段以及互联网投票平台开放的时间。涉及融资融券、转融通等业务的股东，请按照相关法规和规定进行投票。

三、审议事项：

本次会议将审议若干重要议案，这些议案已经公司第二届董事会和监事会的多次会议审议通过。会议的投票股东类型包括A股股东等。详细议案名称和投票股东类型将在相关公告和文件中公布。请各位股东关注公司公告及指定信息披露媒体以获取更多信息。

四、股东大会投票注意事项：

在本次股东大会投票过程中，股东需特别注意以下事项：

1. 股东通过网络投票系统行使表决权时，可登录交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。首次登录互联网投票平台的投资者需完成股东身份认证。

2. 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为其名下所有股东账户所持有的相同类别普通股和优先股的总和。股东可以通过任一股东账户参与网络投票，其全部股东账户下的相同类别股票将投出同一意见的表决票。

3. 如果同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决，以第一次投票结果为准。

4. 股东需待所有议案均表决完毕后才能提交。

五、会议出席对象：

六、会议登记方法：

参会股东请按照以下方式进行登记：

我们期待您的光临与参与，共同见证麦加芯彩的成长与未来。让我们携手共创辉煌！

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，并承担相应法律责任。附件：授权委托书格式（详见公司官网）。

关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司的重要事宜，特此公告。我们将于近期举行一场盛大的股东大会，以下是会议的相关细节，敬请各位关注并按时参加。

一、会议登记地点及时光

我们选择的登记地点是繁华的上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室。各位股东请于2025年1月20日前来此地完成登记。登记时间分为两个时段：上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。

二、会议主要内容

此次股东大会将涉及公司的重要决策和发展方向。我们期待您的到来，共同商讨公司的未来。

三、其他相关事项

请各位股东注意，参会时需携带有效证件及授权委托书。我们还将提供其他必要的报备文件，如提议召开本次股东大会的董事会决议等。

四、授权委托书详述

为确保会议的顺利进行，我们制定了授权委托书。内容涵盖委托人与受托人的基本信息、授权事项及表决意向等。请仔细填写，并在规定时间内完成提交。以下是授权委托书的简略版本：

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司：

我们诚挚邀请各位股东参与此次会议，共同为公司的发展献计献策。希望大家珍惜这次机会，积极参与，共同见证公司的辉煌时刻。我们将以饱满的热情和专业的态度，迎接您的到来。期待您的参与，共创美好未来！

附件：授权委托书及相关报备文件

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会敬启。以上内容如有任何疑问，请随时与我们联系。让我们携手共进，共创辉煌！