首都会晤点：召开2025年临股会通知发布

北京首都在线科技股份有限公司关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知

尊敬的股东们：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议已经审议通过了召开二〇二五年第一次临时股东大会的议案，现将会议相关事宜通知如下：

一、会议基本情况

本次会议是为了商议公司重要事务，依据公司章程和相关法规召开。会议时间定于二〇二五年一月二十四日下午。现场会议时间为下午14:50，网络投票时间则贯穿全天。网络投票平台将向股东提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：[

二、参会人员与审议事项

1. 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了会议登记手续的公司股东均有权出席。因故不能亲自出席的股东，可书面委托他人出席和表决。

2. 公司董事、监事及高级管理人员也将出席会议。

3. 会议将审议若干重要议案，包括《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》等。其中，议案2和议案3已由公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，议案4则由公司第五届监事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见于公司在巨潮资讯网上的相关公告及文件。

三、会议登记事项

股东需准备相关证明文件办理登记手续。登记方式如下：

1. 个人股东需携带身份证和证券账户卡，受托出席的股东代理人则需携带授权委托书、股东及代理人的身份证、股东证券账户卡。

2. 法人股东可由法定代表人或代理人出席。办理登记时，应携带法定代表人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡。代理人出席还需携带代理人身份证和授权委托书。

3. 异地股东可在登记日截止前通过传真或信函方式登记，并填写《参会股东登记表》。使用信函或传真登记的，请务必进行电话确认，并在信封上注明“股东大会”字样。

四、网络投票操作流程

为了方便股东参与投票，公司提供了网络投票平台。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。具体操作流程详见附件。

五、其他事项

若会议日期受到不可抗力或对公司造成重大事件的影响，则本次股东大会的进程将按当日通知进行调整。

我们期待您的参与，共同为公司的未来发展献计献策。如有疑问，请随时联系我们。

会议联系人：杨丽萍

联系电话：010-86409846

传真：010-88862121

电子邮箱：[](mailto:)

联系地址：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼

邮编：100012

北京首都在线科技股份有限公司董事会

本公告基于以下文件精神发布：

一、《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议》；

二、《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第三十六次会议决议》；

三、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

附件内容如下：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序说明

对于非累积投票提案，股东需明确表态：同意、反对或弃权。对于累积投票提案，股东需填报投给某候选人的选举票数。股东应根据所拥有的每个提案组的选举票数进行投票，超过其拥有的选举票数视为无效投票。如不同意某候选人，可在累积投票制下投给候选人的选举票数一览表中明确投给候选人的选举票数。

二、深交所交易系统投票及互联网投票系统投票流程

股东需按照深交所的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体流程可查阅互联网投票系统。股东可通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：参会股东登记表

本表包含股东的身份证号码、企业营业执照号码、股东账号、持股数量、联系电话、电子邮箱、联系地址等信息，并标注是否本人参会。

附件三：授权委托书

本文书为北京首都在线科技股份有限公司股东授权委托书，受托人代表委托人出席公司股东大会，并按委托人指示进行投票。对于非累积投票提案，委托人在表决结果栏内对“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。对于累积投票提案，需明确投给各候选人的选举票数。委托人签名盖章，并标注委托日期及委托书有效期限。受托人需填写受托人签名及身份证号。

北京首都在线科技股份有限公司的董事会致力于确保会议的透明度和公正性，为股东提供便捷的参会流程。我们期待股东的积极参与，共同为公司的发展献计献策。