璞泰来- 上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

【璞泰来新能源科技股份有限公司股东大会会议材料】

尊敬的股东们：

欢迎参加上海璞泰来新能源科技股份有限公司的股东大会。为确保会议的顺利进行，我们依据相关法律法规和公司章程，为您准备了以下会议材料。

会议目录：

一、会议议程

二、会议须知

三、会议议案

会议时间：

1. 现场会议召开时间：2025年1月6日，星期一下午2点。

2. 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25及9:15-3:00。

会议地点：上海市浦东新区叠桥路456弄116号，上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室。

会议由董事会召集，并由梁丰先生主持。以下是会议的流程：

一、梁丰先生宣布大会开始。

二、梁丰先生宣读会议须知。

三、推选会议监票员和计票员。

四、宣读并审议各项议案，包括关于申请授信额度的议案、关于公司提供担保的议案、关于公司股份及其变动管理制度（2024年修订）的议案、关于选举独立董事的议案等。到会股东或股东代表需对各项议案进行审议并填写表决票。

五、计票员和监票员统计表决结果。

六、监票员宣布现场表决结果。

七、等待网络投票结果。

八、主持人宣布现场投票和网络投票的最终表决结果。

九、律师宣读2025年第一次临时股东大会见证意见。

十、梁丰先生宣读大会会议决议。

十一、梁丰先生宣布大会结束。

【股东大会会议须知】

为保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下：

一、本次会议设有秘书处，由董事会秘书负责，主要负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、股东签到与登记：大会秘书处在13:30开始办理股东签到和登记。请股东们携带相关证件，如个人身份证、上海股票账户卡等。法人股东需带有公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人的身份证。

三、计票和监票：在表决前，将推选两名股东代表参与计票和监票。表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票和监票。

四、投票方式：本次投票方式为现场投票与网络投票结合。（1）现场投票包括本人出席和通过授权委托书授权他人出席。（2）网络投票将通过上海证券交易所的网络投票系统进行。

请所有股东按照以上规定执行，确保会议的顺利进行。期待与您在会议上共同见证公司的进步与发展。议案一：关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司在2025年度公司及子公司授信额度的提案

尊敬的股东及股东代表：

为确保上海璞泰来新能源科技股份有限公司及其下属全资和控股子公司正常运营与发展，满足其资金需要，我们提议公司及纳入合并报表的全资或控股子公司，在即将到来的2025年度向相关机构申请综合授信额度。该额度上限为人民币98亿元。这些授信包括但不限于各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等。为了更好地满足公司运营需求，我们授权公司董事长在这个额度内，根据公司实际需要、各机构的贷款条件与利率水平，灵活决策并签署相关合同文件。我们期待您的审议与支持。

议案二：关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司在2025年度对全资及控股子公司提供担保的提案

各位股东及股东代表：

担保概览

截至2024年12月，担保人与被担保人之间的担保情况即将迎来新的篇章。在即将到来的2025年度，一系列担保额度正在筹划中。让我们深入了解这些担保的细节。

在众多被担保人中，内蒙兴丰以其77.77%的资产负债率引人注目。目前尚未发生担保余额，但其获得的担保额度高达30,000万元。江西紫宸、四川紫宸、安徽紫宸等公司也位列其中。其中江西紫宸的担保余额已达80,000万元，而四川紫宸更是高达220,000万元。它们获得的担保额度分别为50,000万元和另加50,000万元。值得一提的是山东兴丰，尽管其资产负债率仅为12.45%，但也获得了5,000万元的担保额度。诸如四川卓勤、东阳光氟树脂等公司的资产负债率超过70%，但它们依然获得了相应的担保支持。深圳新嘉拓的资产负债率高达88.08%，但其担保额度高达惊人的150,000万元。

议案一：

上海璞泰来新能源科技股份有限公司的全资及控股子公司，是我们坚定的支持对象。为了满足这些子公司的日常经营和发展需求，提高融资效率和降低成本，公司决定为其提供担保。在子公司内部，担保额度可以根据实际情况进行灵活调整。对于资产负债率超过70%的子公司，他们在接受担保额度时，只能从同样资产负债率较高的兄弟公司那里获得。这样确保了风险的可控性，保护了全体股东，特别是中小股东的利益。被担保的子公司在经营管理、财务等方面均受到公司的严格控制，风险处于可管理范围内。敬请各位股东和股东代表审议此议案，若无异议，请批准。

议案三：

上海璞泰来新能源科技股份有限公司的董事、监事和高级管理人员所持有的公司股份及其变动，是我们重视的管理事项。为了进一步提高公司治理结构和规范运作水平，我们根据相关法律法规和公司章程，修订了相关的管理制度。此次修订旨在确保公司的长期发展，保护股东的权益。详细的管理制度已在上海证券交易所公开披露。请各位股东和股东代表审议此议案，若无异议，请批准。

议案四：

随着上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届董事会的任期届满，我们需要选举新的非独立董事来领导公司进入下一个阶段。经过严格的审查和建议，我们提名了梁丰先生、陈卫先生和韩钟伟先生作为第四届董事会的非独立董事候选人。这些候选人都具有丰富的经验和专业背景，能够为公司的未来发展提供宝贵的指导。选举将在股东大会中以累积投票制进行。这些非独立董事候选人已经通过公司董事会的初步审议。我们请求股东和股东代表审议此议案，并批准这些提名。

附件一：

梁丰先生，上海璞泰来新能源科技股份有限公司的第四届董事会非独立董事候选人。他拥有丰富的投资管理和商业经验，曾在多个知名投资公司任职。自2012年起，他一直与璞泰来紧密合作，现任公司董事长。作为公司的控股股东和实际控制人，他深谙公司业务，能够为公司的长期发展提供有力的领导。关于公司第四届董事会独立董事选举及高管持股情况的报告

尊敬的股东及股东代表：

让我们关注到公司高层管理人员及董事的持股情况。目前，公司高层管理人员梁丰先生、陈卫先生以及韩钟伟先生均持有公司股份，他们的持股比例和持股方式各不相同，但他们的任职资格均符合相关法律、法规和规定的要求。这些高管人员在公司中发挥着重要作用，对公司的长期发展有着深远的影响。

接下来，我们进入公司第四届董事会独立董事选举的议题。鉴于公司第三届董事会任期已满，根据相关法律法规和公司章程的规定，现需选举新的独立董事加入公司第四届董事会。经过董事会提名委员会的资格审查和提议，我们提名庞金伟先生和黄勇先生为独立董事候选人。

庞金伟先生，上海国家会计学院副教授、数字化税务研究中心主任，拥有丰富的学术背景和实践经验。黄勇先生，上海东方华银律师事务所合伙人，拥有扎实的法律专业知识和实践经验。两位候选人均已取得独立董事资格证明，且未受过相关管理机关及证券交易所的惩戒。他们与公司的董事、监事、高级管理人员及其他主要股东无关联关系。

值得注意的是，这次独立董事候选人的选举将采取累积投票制，以子议案形式进行逐项表决。此举旨在确保选举的公正、透明，充分尊重每一位股东的投票权。

庞金伟先生和黄勇先生的提名已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，并经上海证券交易所审核无异议。现提交至本次股东大会，供各位股东审议。

在此，我们再次强调，公司高层管理人员及董事的持股情况和第四届董事会独立董事的选举都是公司发展的重要组成部分。我们期待各位股东的支持与参与，共同推动公司的发展。

我们感谢各位股东及股东代表对公司的关注和支持，期待在大家的共同努力下，上海璞泰来新能源科技股份有限公司能够持续稳健发展，创造更多的价值。

以上为本次报告内容，敬请各位股东审阅。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

XXXX年XX月XX日

尊敬之各位股东及股东代表：

随着岁月的车轮滚滚向前，我们的公司第三届监事会已经完成了它的历史使命。根据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等明文规定，现在到了我们璞泰来新能源科技股份有限公司选举第四届监事会监事的关键时刻。

控股股东梁丰先生深知重任在肩，因此他提名的刘巍先生跃然而出，成为监事会的候选人之一。刘巍先生拥有丰富的职业生涯，从国都证券到上海企顺信息系统有限公司，再到我们璞泰来的信息技术部，他的每一步都稳健而有力。他的专业技能和职业素养得到了广泛的认可。另一位由监事会提名的顾敏娟女士，她在上海宝莱纳餐饮有限公司和奥动新能源汽车科技有限公司的工作经历让人瞩目。她的才华和专业得到了充分的展示和肯定。加入我们的财务管理中心后，她以高级经理的身份展现了卓越的领导能力和专业素养。

这两位监事候选人将在本次股东大会中接受各位的审议。他们的简历清晰明了，没有任何不良记录或被相关部门处罚的情况。他们的任职资格完全符合相关法律、法规和规定的要求。

这次选举将以累积投票制进行，每一位股东都有权利表达自己的意见和选择。这是对公司治理结构的尊重和保障，也是我们公司对公正、公平、公开承诺的体现。这个议案已经经过公司第三届监事会的严格审议并批准。现在，我们郑重地将其提交给各位股东大会成员，请大家予以审议。

我们坚信，这两位候选人无论是专业能力、职业素养还是对公司未来的热忱，都将是公司第四届监事会的优秀人选。如果各位认为这个议案没有问题，那么就请批准吧。让我们共同期待他们为公司带来的新气象、新希望。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

二〇二五年一月六日