三星新材第五届董事会第五次会议公告出炉

浙江三星新材股份有限公司公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：XXXX-XXX

尊敬的投资者：

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）在此向您公布公司近期的重要动态。

一、公司第五届董事会第五次会议顺利召开

公司第五届董事会第五次会议于2025年1月5日启动通知，经过电子通讯方式发出会议通知后，于同月10日下午在公司办公楼三楼会议室正式召开。此次会议结合了现场与通讯方式，应出席董事9人，实际出席董事人数同样为9人。公司监事和部分高级管理人员也出席了此次会议。会议由公司董事长仝小飞先生主持，其会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规、规章、规范性文件以及《三星新材公司章程》的规定，因此形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议事项详解

（一）《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

基于公司日常生产经营的需求，遵循公平合理、协商一致的原则，公司预计2025年度将与关联方发生日常关联交易，预计金额合计为人民币37,195万元。此议案在审议过程中得到了7位董事的同意，关联非独立董事金璐女士和黄运通先生则回避了此议案的表决。该议案已经通过公司董事会审计委员会和2025年第一次独立董事专门会议的审议。接下来，该议案还需提交至公司2025年第二次临时股东大会进行进一步审议。关于此议案的详细内容，公司已在上海证券交易所网站（

（二）《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

会议同意于2025年1月27日下午14:00在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路召开公司2025年第二次临时股东大会。会议表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。有关此次会议的详细安排，公司已在上海证券交易所网站（

我们感谢广大投资者对公司的关注与支持，并期待与各位共同见证公司的未来发展。特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会敬启。

注：以上公告内容仅为示例，具体细节和内容需要根据实际情况进行填充和调整。