建科股份第五届董事会第十六次会议全新决议公告出炉于2025年

尊敬的投资者：

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（股票代码：301115，证券简称：建科股份）在此郑重公告。关于我们公司的最新动态，我们及董事会全体成员确保信息披露的真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，我们的第五届董事会第十六次会议在公司会议室顺利召开，会议以现场方式进行，时间为2025年1月10日。本次会议由董事长杨江金先生主持，应参加董事9名，实际出席董事也是9名，全体监事和高级管理人员均列席会议。我们会议的召开方式完全符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

经过董事们的深入审议，我们采用了记名投票的方式，通过了以下重要决议：

一、关于部分募投项目的调整与延期

基于审慎的原则，结合当前募投项目的实际进展情况，我们的董事会经过讨论，决定以自有资金追加“检验检测总部建设项目”的投资总额，并对该项目的投资明细进行调整，同时延迟项目达到预定可使用状态的时间。我们也对“研发中心建设项目”和“信息中心升级建设项目”的预定可使用状态日期进行了适当的调整。

我们的保荐机构已经对此发表了核查意见。详细的公告内容已经在我们公司同日在巨潮资讯网（

二、关于召开公司股东会的议案

我们计划于2025年1月27日召开公司的第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东会将审议本次董事会提交的所有议案。具体的会议内容也已经在我们公司同日的巨潮资讯网上进行了公告。

我们感谢所有股东和投资者的关注与支持，我们将继续努力，为股东和投资者创造价值。对于以上的决议和动态，我们在此表示诚挚的公告。

再次感谢大家对建科股份的关注和支持。如果您有任何疑问或需要进一步的信息，欢迎您随时与我们联系。我们将始终秉持公开、公正、公平的原则，与所有股东和投资者共享公司的成长和发展。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会