佳电股份第三期限股解禁公告揭晓，最新公告概要发布于新年之际

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司《关于解除限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》解读

在今日发布的公告中，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司宣布了其《关于解除限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。该公司已经走完了相关程序，并在本计划中取得了一定的成果。以下是关于该公告的详细解读。

该公告的背景是公司的限制性股票激励计划。公司为了激励员工，特别是那些处于关键岗位的员工，通过股权激励的方式激发员工的工作热情，推动公司的长远发展。该计划预留授予的限制性股票数量达到了特定数量，用于激励那些在公司发展中有重要贡献的员工。本次公告涉及的是该计划中的第三个解除限售期。

在公告中，公司详细阐述了本次解除限售期的过程。经过公司董事会和监事会的审议，本次解除限售期的条件已经达成。具体来说，自预留授予的限制性股票登记完成之日起的特定时间段内，激励对象满足了解除限售的条件。本次符合解除限售条件的激励对象共有特定人数，他们的限制性股票将在特定的日期解除限售。值得一提的是，本次解除限售的日期即将到来，公司将为这些激励对象办理相关的解除限售手续。

公告还介绍了本次激励计划的相关审批程序。从草案的提出到监事会和董事会的审议，再到相关部门的批准，每一步都经过了严格的审查。公司对激励对象名单进行了内部公示，并接受了公众的监督。在这个过程中，公司得到了国资委的批准和支持。

在激励计划实施的过程中，公司经历了首次授予和预留授予两个阶段。首次授予的对象和数量已经确定，而预留授予则是为了激励那些在后续表现优秀的员工。在这个阶段，公司对因离职和工作调动等原因不再符合激励条件的员工进行了限制性股票回购注销工作。至此，公司的限制性股票激励计划已经取得了阶段性的成果。公司董事会已经完成了授予限制性股票的全部工作，并对后续的工作进行了规划和准备。同时也在未来将持续关注该计划的实施情况并积极回应市场的关切。通过此次股权激励计划，公司希望能激发员工的创造力与积极性同时更好地促进公司的发展和市场价值的提升并为股东带来长期的回报。公司近期举行了多次会议，针对其限制性股票激励计划的不同解除限售期进行了审议。以下是关于这些会议的详细报告：

一、关于限制性股票解除限售的审议情况

在二十六次会议上，公司审议通过了关于《公司限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案。针对此，独立董事发表了独立意见，监事会也出具了核查意见。会议还审议了回购注销部分限制性股票的相关议案，针对激励对象的离职及不符合条件的情况进行了回购注销工作。随后的会议中，公司还针对第二个、第三个及第四个解除限售期的相关议案进行了审议，并根据情况进行了限制性股票回购注销工作。在这些会议中，独立董事都对相关议案发表了独立意见。监事会和独立董事的审核工作是确保公司限制性股票激励计划能够公正、公平、公开进行的重要环节。

二、关于本激励计划预留授予第三个限售期的说明

根据公司的《激励计划》规定，本激励计划首次及预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下：首次及预留的解除限售安排包括自相应部分完成登记之日起的四个不同时间段，每个时间段为相应的解除限售期。在每个解除限售期内，部分限制性股票将被允许解除限售。具体的可解除限售数量占获授权益数量的比例也已明确。对于第三个解除限售期，这是自预留授予的限制性股票完成登记之日起的48个月后的首个交易日起至完成登记之日起的60个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划的预留授予日为XXXX年XX月XX日，这意味着第三个解除限售期将于XXXX年XX月XX日届满。在此期间，对于丧失激励资格的激励对象对应的限制性股票将进行回购注销。这一系列的操作旨在确保公司的股权激励计划能够顺利进行，同时也体现了公司对激励对象的严格要求。

以上内容是对公司限制性股票激励计划的相关会议的概述和解读。这些审议和决策环节都是确保公司激励计划公正公开、顺利推进的关键步骤。公司的独立董事和监事会在其中发挥了重要的监督作用，以确保公司和激励对象的权益得到充分保障。三、关于本激励计划预留授予第三期解除限售条件的达成说明

经过严格的考核与评估，本激励计划预留授予的第三期解除限售条件已经得到充分满足。以下是具体的条件及其达成情况：

在解除限售期内，若符合以下条件，激励对象所持有的限制性股票将可解除限售：

1. 公司未出现如下情形：

会计师事务所对公司财务报告出具了否定意见或无法表示意见的审计报告。

公司在治理结构上存在重大缺陷，如违反公司章程、公开承诺的利润分配情形等。

经过核实，公司在上述方面均表现良好，未发生以上情形。

2. 激励对象未出现以下任一情形：

激励对象存在违法违规行为，如被认定为证券市场不适当人选。

激励对象受到相关行政部门或机构的行政处罚或市场禁入措施。

其他违反公司规定或损害公司利益的行为。本次解除限售的激励对象均未发生上述情形。

3. 公司业绩考核达标：

公司2022年度净资产收益率达到了对标企业75分位值水平或同行业平均水平，且高于预期目标值。经过财务部门的详细核算，公司净资产收益率达到了标准。

金营运指数高于同行业平均水平。公司在运营效率方面也有显著提升。经过综合评估，公司的业绩考核要求已达标。

4. 激励对象个人层面的考核：本次共有激励对象24名，其中3名因个人原因主动离职，其余21名激励对象的综合考评结果均达到解除限售的标准。具体考核结果分为优秀、良好和称职等不同等次。只有达到优秀、良好和称职的激励对象才能解除其持有的限制性股票限售。综合评定结果优秀者有奖有罚，未完成业绩目标者将被限制其股份的解禁资格。经过严格的考核流程，本次解除限售的激励对象均符合标准。公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事已经对本次解除限售的激励对象和条件进行了详细审核和确认，同意公司办理相关解除限售事宜。根据公司股东大会的授权，董事会已经批准了本次解除限售的申请。本次可解除限售的激励对象共涉及股票数量达到规定标准，满足相关条件，公司同意办理相应事宜以释放相关股份限制上市交易的能力。这也体现了公司高度重视人才的可持续发展以及提升公司治理结构的决心与执行力。公司的策略是通过员工持股计划来增强员工的归属感和忠诚度，促进公司业绩的长期稳定增长。未来公司将继续致力于推动激励机制的优化与完善，以更好地激发员工的潜力与创造力。公司也将保持透明和公正的沟通渠道，确保所有利益相关方对公司的运营和策略拥有清晰的认识和了解。四、关于本激励计划预留授予第三期解除限售情况的报告本次申请解除限售的激励对象为二十一名中层管理人员及核心员工，他们持有的限制性股票总计二十三万一千五百股股票占授予限制性股票总数的百分之十九点六九和总股本的百分之零点零四的份额情况具体分解如下表所示：角色持有股票数量/万股本次可解除限售的股票数量/万股剩余未解除限售的股票数量/万股中层管理人员及核心员工（共二十一人）九十二万六千二百三十一点一五二十三万一千五百二十三万一千五百根据公司的授权根据公司《激励计划》的相关规定董事会同意办理此次预留授予第三个解除限售期的解除限售及股份上市事宜。五、董事会薪酬与考核委员会意见经过严格的审核委员会成员一致认为本次可解除限售激励对象的资格符合相关法规和公司激励计划的规定公司业绩指标等其他解除限售条件均已达成且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符委员会同意公司在限售期届满后办理相应限制性股票解除限售事宜六、独立董事审核意见经过独立审查我们确认公司《激励计划》预留授予第三个解除限售期解除限售所需满足的公司层面业绩已达到考核目标本次可解除限售的二十一名激励对象绩效考核均达到考核要求满足解除限售条件且公司及上述激励对象均未发生公司《激励计划》中规定的不得解除限售的情形哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会公告

关于《激励计划》预留授予第三个解除限售期的审查意见

经过仔细核查与研讨，本公司监事会就2019年限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期提出如下意见：

一、在《激励计划》的框架内，本次解除限售的激励对象符合规定的资格条件，其主体资格合法、有效。在审查过程中，我们发现除3人因离职原因不具备激励资格外（相关股份已按规定回购注销），其余21名激励对象均满足解除限售的条件。

二、从公司长远发展及股东利益的角度出发，我们认为本次解除限售事项有利于公司的稳定与发展，符合公司及全体股东的利益。相关决策程序严格遵守了法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法，决议有效。

三、公司本次解除限售事项已取得现阶段必要的批准和授权，且根据独立财务顾问的意见，本次解除限售的条件均已成熟。在审查过程中，我们未发现存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、根据律师出具的法律意见书，公司可于本次解除限售期届满后，按照《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》的规定，申请办理相关的解除限售手续，并依法履行相应的信息披露义务。

五、监事会要求，对于本次解除限售事宜，公司需严格按照相关法规规定办理限制性股票解除限售的相关手续，确保公司运营的合法性和透明度。

六、备查文件：相关审查文件、财务顾问报告、法律意见书等。

基于以上审查与讨论，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会同意对符合条件的激励对象持有的限制性股票在《激励计划》规定的第三个解除限售期解除限售。此事项尚需提交至公司第九届董事会第三十五次会议进行审议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会

日期：[公告发布的具体日期]