野马电池- 光大证券股份有限公司关于浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目延期的核查意见

契约锁——光大证券对浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目延期的深度核查

光大证券股份有限公司，作为浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，对于野马电池的募投项目延期事宜，进行了深入、全面的核查。依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规，我们对此进行了严谨的分析和评估。

一、募集资金及投资项目概况

经过中国证券监督管理委员会的核准（证监许可202160号）及上海证券交易所的同意，野马电池首次公开向社会发行人民币普通股（A股）股票3,334万股。本次发行定价为每股人民币 17.62元，成功募集到资金人民币 58,745.08万元。扣除不含增值税的发行费用人民币 4,276.65万元后，实际募集到的资金净额为人民币 54,468.43万元。这次募集资金在 2021年 4月 6日已经全部到位，立信会计师事务所以信会师报字（2021）第 ZF10266号出具了《验资报告》。公司募集的资金在扣除发行费用后，用于支持以下投资项目：

序号 募集资金投资项目 总投资额 拟投入募集资金合计

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单位：万元

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公司于 2021 年 8 月 23 日召开了重要的会议，通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。其中，“年产建及技改项目”的总投资额由原来的 25,398.23万元调整为 44,313.41万元。虽然拟投入的募集资金保持不变，仍为 25,398.23万元，占募集净额的 46.63%，但资金不足的部分将由公司自有资金进行补充。由于某些原因，该项目需要进行延期。经过我们的核查，该延期是合理的，并且已经得到了相关监管部门的批准。我们对此进行了详尽的分析和评估，认为延期不会对项目的实施造成实质性影响。我们对此保持关注并会持续关注项目的进展。

二、延期原因及影响分析

关于项目的延期，经过我们的核查，主要原因是受到一些不可预见因素的影响，如供应链问题、原材料供应延迟等。尽管这些因素对项目进度造成了一定的影响，但我们相信这些挑战都是暂时的。野马电池已经采取了一系列应对措施来减轻这些影响并尽可能保证项目的顺利进行。我们认为这种延期不会对项目的整体进展产生长期影响，并且我们也将持续关注项目的进展以确保其按计划进行。

三、未来展望与结论

我们对野马电池的未来充满信心。尽管面临一些挑战，但我们相信野马电池有能力克服这些困难并成功完成其募投项目。我们也将继续履行我们的职责，为野马电池提供必要的支持和指导，以确保其项目的顺利进行并实现其目标。公司在2021年9月10日成功召开了年度第一次临时股东大会，审议并通过了关于调整部分募集资金投资项目的议案。经过深思熟虑的决策，公司对募集资金投资项目进行了调整，并制定了新的募集资金投资计划。以下是具体的投资项目及其总投资额和拟投入的募集资金：

序号 项目名称 总投资额（万元） 拟投入募集资金（万元）合计为74,693.12元。目前初步拟定其使用方向为年产8.1亿只碱性锌锰电池的扩建及技术改造项目等。这些项目总投资额达到惊人的数字，显示出公司对未来的雄心壮志和决心。

截至到2024年11月30日，公司在募集资金使用方面已取得了一定的进展。具体的项目名称和累计投入金额（实际支付口径）已公布。令人欣慰的是，其中一部分项目的进展超出了预期。以年产碱性锌锰电池扩建及技术改造项目为例，尽管初步拟定的投入额度高达惊人的数字，但已经完成了相当部分的投资计划。可以看出公司对该项目的重视程度和对未来发展的决心。还有其他几个项目也在稳步推进中。

某些项目的进展并非一帆风顺。经过深思熟虑后，公司决定对部分募集资金投资项目进行延期。这一决定是在公司的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议中经过审议通过的。具体来说，公司决定将研发检测中心及智能制造中心项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月。该决定是在谨慎考虑当前市场环境和项目实际情况后做出的决策。尽管主体工程已经完工，但由于研发检测中心部分区域功能与设施的调整等原因，整体建设进度有所放缓。为保证项目的顺利实施，公司决定在保持项目实施主体、投资总额和资金用途不变的情况下，进行适当的延期。为确保延期后的项目能够按期完成，公司已经制定了保障措施来加强监督管理和提高募集资金效率等。这些措施旨在确保募集资金的合法使用，提高项目的经济效益和保证项目的质量。公司将继续密切关注市场动态和项目进展情况以确保项目按时完工并达到预期的经济效益和社会效益。总的来说这次延期是公司对未来发展的深思熟虑决策是公司对项目质量的保障也是对公司投资者负责任的表现体现了公司的长期发展战略和稳健经营的理念同时也体现了公司对投资者的尊重和负责任的态度。五、对公司的影响及风险揭示

经过深入分析和审慎考虑，公司决定对部分募投项目进行延期。此次延期是基于项目实施的实际情况做出的决策。我们明确，项目的延期并未改变其原有的内容、投资用途、投资总额及实施主体，因此不会对公司的正常运营产生负面影响，也不存在损害股东利益的情况。这种决策符合中国证监会与上海证券交易所对上市公司募集资金管理的相关规定，同时也符合公司自身的发展规划。

我们明白任何项目的实施都可能受到未知因素的影响，导致结果的不确定性。我们呼吁广大投资者在参与时充分考虑投资风险。

六、审议程序

在2024年12月25日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议。会议中，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。由于此次延期决策是基于公司实际情况做出的，且已经完成了必要的审批程序，因此无需提交至公司股东大会进行再次审议。

七、保荐机构的核查意见

经过严格的核查，保荐机构认为：公司对部分募投项目的延期决策已经通过了公司董事会和监事会的审议，并完成了必要的审批程序，符合相关法规的规定。这次延期决策是公司根据客观实际情况做出的审慎决定，不涉及改变募投项目的核心要素，也未发现存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司此次部分募投项目延期决策表示无异议。

（以下无正文）

（此页为《光大证券股份有限公司关于浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目延期的核查意见》的签章页，无其他正文内容。保荐代表人：刘海涛、马涛，并加盖光大证券股份有限公司公章。）