湖南海利- 湖南海利第十届十一次监事会决议公告

湖南海利化工股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事郑重承诺，此公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议概况

湖南海利化工股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2024年12月19日以书面、传真和电子邮件方式发出会议通知。本次会议于2024年12月25日上午在长沙市公司本部以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李一辉先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。

二、审议事项及结果

经过深入讨论和记名投票，与会监事审议并通过了以下议案：

1. 《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

考虑到内外部相关因素的影响，公司2022年非公开发行股票募集资金投资的项目之一——宁夏海利科技有限公司的“年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨建设项目”进展未能达到预期。为确保项目的稳步推进，充分考虑到项目的建设周期，监事会一致同意将此项目的预定可使用状态时间延期至2025年12月。相关详细内容请参见同日发布的《湖南海利关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024－046）。

2. 《关于收购控股子公司部分国有土地使用权及相关资产的议案》

监事会通过了代表方贵溪市柏里新区建设指挥部以支付补偿价款的形式，收购海利贵溪公司的原老厂区地块国有土地使用权（面积213.83亩）及地上附着物等相关资产的决议。补偿费用为伍仟贰佰万元。更多信息详见同日发布的《湖南海利关于收购控股子公司部分土地使用权及相关资产的公告》（公告编号：2024－047）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司监事会