国投中鲁- 国投中鲁第八届监事会第14次会议决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-036

国投中鲁果汁股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议揭晓

在国投中鲁果汁股份有限公司第八届监事会的第十四次会议上，监事会的全体成员齐聚一堂，确保会议的顺利召开和内容充实。本次会议确保无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会的会议召开概况

国投中鲁果汁股份有限公司（简称“国投中鲁”或“公司”）的这次会议，实际出席的监事共有三位。公司的高级管理人员也列席了本次会议，通过审阅会议资料的方式参与。这次会议的召开，严格遵循了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》以及《国投中鲁监事会议事规则》的规定。

二、监事会的会议审议亮点

在会议的审议环节，（关于修订《国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法》的议案）获得了全体监事的热烈讨论与一致认同。经过充分的讨论和评估，最终该议案以三票全票通过，无任何反对票和弃权票。这一修订案标志着公司内部审计管理体系的进一步完善，为公司未来的稳健发展奠定了坚实的基础。监事会对这一决策充满信心，并期待其为公司带来长远的积极影响。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会特此公告。