尖峰集团董事会第12届第6次会议公告内容概览

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：临2025-001

浙江尖峰集团股份有限公司 第十二届第六次董事会决议公告

尊敬的投资人，本公司董事会及全体董事诚挚地保证此次公告内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对公告内容承担个别及连带责任。

一、关于董事会的召集与召开

本次董事会的召集与召开严格遵守了相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们在2024年12月30日通过传真、电子邮件以及专人送达的方式发出了会议通知，而后在2025年1月3日以通讯表决的方式召开了本次董事会会议。值得欣喜的是，公司现有的九名董事全部出席了此次会议。

二、关于会议的审议结果

经过深思熟虑和细致讨论，董事会一致通过了《关于控股子公司项目投资的议案》。在这个重要的议题上，我们得到了全体董事的鼎力支持，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。关于此议案的详细内容，敬请查阅上海证券交易所网站（

三、相关附件

在此，我们附上公司第十二届董事会第六次会议的决议。

特此公告。

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月四日