天岳先进首批公开发行限售股上市流通公告发布

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-001

山东天岳先进科技股份有限公司欣然公告，本公司即将迎来一次重要的股票上市事件。本次上市的股票类型为首发限售股份，股票认购方式为网下发行。本次股票上市流通总数为36,033,000股，这对于公司来说是一个标志性的里程碑。

本次股票上市流通日期定为2025年1月13日。由于2025年1月12日是非交易日，因此上市流通日期将顺延至下一个交易日。这一重要时刻的到来，标志着公司朝着公开市场的稳步发展，也反映了投资者对公司前景的乐观预期。

一、本次上市流通的限售股概述

本次上市的限售股类型为首次公开发行的部分限售股。根据证监会的批准，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）完成后，总股本为429,711,044股，其中限售股为395,953,759股。本次上市流通的限售股股东数量为两名，即将上市流通的限售股数量为36,033,000股，占公司股本总数的8.38%。这些股份的限售期为自公司上市之日起的36个月。现限售期即将结束，这些股份将在2025年1月13日（顺延至后一交易日）开始上市流通。

二、公司股本数量变化情况

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本数量并未因利润分配、公积金转增等情况发生变化。这显示了公司的稳健经营和明确的战略规划。

三、本次上市流通的限售股的承诺情况

根据《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通做出了如下承诺：

1. 公司股东上海麦明企业管理中心（有限合伙）和上海铸傲企业管理中心（有限合伙）的股份限售安排及自愿锁定的承诺：这些股东承诺自公司股票在科创板上市之日起的锁定期内，不会转让其持有的公司股份。他们承诺遵守国家法律法规、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，并确保减持价格根据当时的二级市场价格确定。若因违反承诺而获得收益，该收益将归公司所有，并且他们愿意承担由此可能导致的一切法律责任。

2. 持股意向和减持意向的承诺：这些股东承诺将遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。他们承诺将按照相关法规要求，依法公告具体减持计划，并遵守相关减持方式、比例、价格、信息披露等规定。若相关法规或意见发生变化，他们将按照新规定执行。

四、中介机构核查意见综述

经过仔细核查，保荐机构明确表态：截至当前日期，天岳先进的本次限售股份上市流通完全遵循了科创板股票上市规则、持续督导指引及规范运作指引等相关法律法规和规范性文件的要求。本次解除限售的股份数量、流通时间等均严格符合法律、行政法规、部门规章、规则和股东承诺。相关股东在首次公开发行股票时做出的股份锁定承诺得到了切实履行。公司关于本次限售股份的信息披露真实、准确、全面。

保荐机构对天岳先进本次限售股份解禁并上市流通的事项表示无异议。

五、本次上市流通的限售股详解

本次涉及上市流通的限售股股东共有两位。他们持有的限售股总数为36,033,000股，占公司股本总数的8.38%。这些股票的限售期自公司上市之日起算，原本为36个月。由于触发了延长股份锁定期的承诺履行条件，锁定期延长了6个月至2025年7月12日，因此这些股票本次不参与上市流通。

详细情况如下：

（单位：股）

序号 股东名称 占公司股份总数比例 持有限售股数量 本次上市流通数量 剩余限售股数量

合计 8.38% 36,033,000 36,033,000 0

注：持有限售股占公司股份总数比例以四舍五入方式保留两位小数。具体内容详见公司于2022年2月17日在上海证券交易所网站披露的《关于延长股份锁定期的公告》。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会郑重宣布。