恒铭达第三届董事会独立董事2025年会议决议概要

苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事在崭新的岁月开端，即2025年的第一次曙光中，齐聚一堂，以电话会议的形式，召开了他们的专门会议。会议日期，定格在象征新生的2025年1月6日。此次会议由资深独立董事毛基业先生主持，四位独立董事均如期出席，共同以表决票的形式，共同决策公司未来的方向。

会议的召开严格遵守了《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，体现了公司严谨务实的治理风格。经过深思熟虑的讨论和审议，会议达成了以下决议：

针对《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，经过独立董事们的仔细审查，鉴于部分激励对象因各种原因不再满足本次激励计划的条件，公司决定对这些已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。考虑到权益分派的因素，公司也计划调整对应限制性股票的回购价格。这一决策符合相关法律法规的规定，体现了公司的公平性和规范性，不会损害公司及全体股东的利益。四位独立董事一致同意此议案，并建议将其提交给公司董事会及股东大会进行审议。

接着，对于《关于修订<公司章程>的议案》，经过细致审查后，独立董事们认为此次修订符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定。此次修订旨在更好地适应公司的发展需求和市场环境，有利于公司的长期稳定发展。四位独立董事全票赞成将此议案提交给公司董事会及股东大会进行审议。

四位独立董事在决议上郑重签字，再次确认了自己的决定。苏州恒铭达电子科技股份有限公司的这次会议，展现了公司稳健的治理结构和独立董事们的责任心。我们期待在未来的日子里，公司能在各位董事的引领下，持续创新，稳健前行。此次会议的决议是公司发展历程中的重要一步，标志着公司的治理结构和决策机制在不断优化和完善。