帝欧家居2025年债券转股价格调整通知公告提示：关于公司债券转股价格修正条件的公告

证券代码：帝欧家居集团 公告编号：帝欧转债相关提示

集团公告称，近期帝欧转债的股价出现波动，已触及预计触发可转换公司债券转股价格向下修正的条件。对于帝欧转债投资者来说，这是一次重要的提示。本集团及全体董事会成员确保信息公开真实、准确、完整，绝无虚假记载或误导性陈述。

一、可转换公司债券基本情况概述

帝欧转债的基本情况良好。经过中国证券监督管理委员会的核准，公司已成功发行了总额达十五亿元的可转债。这些可转债已在深圳证券交易所成功上市交易。根据公司的公告，帝欧转债的初始转股价格为每股十三元左右。由于公司近期的股价波动和多次调整，当前的转股价格已经进行了相应的调整。具体调整情况如下：

（一）第一次转股价格调整

（二）第二次和第三次转股价格调整

帝欧转债的基本情况良好，但由于近期股价的波动，可能会触发转股价格的调整。对此，投资者需保持高度关注，注意投资风险。公司也会按照相关规定及时履行信息披露义务，确保投资者的权益得到保障。帝欧家居集团股份有限公司董事会公告

根据《募集说明书》的相关规定以及经过2024年第四次临时股东大会的授权，公司对“帝欧转债”的转股价格进行了调整。原先的转股价格为每股13.34元，现经过董事会的决定，将其修正为每股5.1元。这一修正自2024年11月1日起正式生效。相关的详细信息，公司已在2024年11月1日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（

关于转股价格的向下修正条款，我们按照《募集说明书》的约定进行如下说明：

一、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期内，如果公司股票在任意连续的30个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，并且满足其他相关条件时，公司有权考虑向下修正转股价格。修正方案需提交公司股东大会进行表决，并且需要获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。持有本次发行的可转债的股东在股东大会中应回避表决。修正后的转股价格应满足一定条件，包括不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，同时也不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

二、修正程序

如果公司决定调整转股价格，将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上公布相关决议和公告。从股权登记日后的第一个交易日开始，恢复转股申请并执行新的转股价格。若转股价格修正日是在可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该次转股申请将按照修正后的转股价格执行。

三、预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

预计自2024年12月23日起，连续30个交易日中，如果公司股票已有超过或等于10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即每股低于或等于约人民币四元），将可能触发向下修正转股价格的条件。公司将按照相关规定及时召开董事会进行审议决定是否修正转股价格，并履行后续审议程序和信息披露义务。若公司在触发条件当日未履行相关程序和信息披露义务，则视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。