恒铭达即将召开2025年度股东大会，新篇章开启通知发布！

苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

尊敬的股东们：

本公司及董事会全体成员确保公告内容的真实、准确和完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过，决定于2025年1月24日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

(一) 会议时间：2025年1月24日

(二) 会议地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号，公司办公楼一楼会议室

(三) 会议方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 股权登记日：2025年1月20日

(五) 会议召集人：公司第三届董事会

二、会议内容

(一) 审议关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案。该议案内容详见于公司在指定媒体及巨潮资讯网（

三、现场会议登记办法

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。股东可以通过网络投票平台参与投票。具体流程详见附件一。请股东按照附件中的指导操作，确保投票有效。

我们期待您的光临与参与，共同为公司的未来发展献计献策。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》格式《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议及参会文件》

苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会近日举行了第三届董事会第十七次会议，会议决议及相关参会文件已经发布。以下是会议的主要内容及参会文件说明。

一、会议决议概述

此次会议主要讨论了公司未来的发展战略、业务规划、公司治理等重要议题。会议决议详细记录了各项议案的讨论结果和决策内容。

二、网络投票操作流程

为方便股东参与投票，公司提供了网络投票的具体操作流程。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票，投票代码为362947，投票简称为“铭达投票”。

网络投票程序包括填报表决意见或选举票数、通过深交所交易系统投票和通过深交所互联网投票系统投票三个步骤。具体的操作流程在附件一中有详细说明。

三、授权委托书

如股东无法亲自出席会议，可通过授权委托书委托他人代为出席。授权委托书中需注明委托人名称、签章、身份证号码、持有股份的性质和股数、股东账户等信息，并表明对各项议案的表决意见。被委托人需签名并注明身份证号码。委托书的有效期限至本次股东大会结束。

四、股东参会信息登记

股东参会信息登记包括姓名、企业名称、身份证号码、企业营业执照号码、股东账号、持股数量、联系电话、电子邮箱、联系地址和邮编等。股东可通过附件三进行登记，以便公司及时联系并确认参会资格。

五、会议附件

本次会议的附件包括《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》和《股东参会登记表》。股东在参加会议时，需按照附件的要求准备好相关文件和信息。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司的第三届董事会第十七次会议是一次重要的会议，对公司的未来发展具有重要影响。公司提供了详细的参会文件，以便股东了解和参与会议。我们期待这次会议能够为公司的发展注入新的动力。