众鑫环保科技集团监事会二次会议决议公告（2025版）

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

一、会议召开之情景

本公司，简称众鑫股份，于2025年1月7日，正式启动了第二届监事会的第二次会议。此次会议的通知以书面、电子邮件及电话的形式广泛传达，确保了所有监事能充分准备并参与讨论。会议现场气氛热烈，全体监事积极参与，实际出席会议的监事共3名。这次会议的召开完全符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席宋清福先生主持。

二、审议内容及其结果

经过深入审议和充分讨论，本次会议通过了《关于拟使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本、增资以实施募集资金投资项目的议案》。在此议题上，监事会的观点清晰明确：公司此次向全资子（孙）公司实缴注册资本及增资，用以实施募集资金投资项目，其相关审批程序严谨合规，没有出现改变或变相改变募集资金用途的情况，也没有损害公司及股东的利益。这一决策符合《上市公司监管指引第 2 号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号》等相关规定，并未与募集资金投资项目的实施计划相冲突。监事会全体成员一致同意这一议案。

本次表决结果：同意的监事有3票，反对的0票，弃权的0票。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司监事会在此郑重公告：本公司及全体监事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意为此承担法律责任。希望广大投资者和股东对此次决议给予关注和支持，共同见证众鑫股份的未来发展和成长。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司监事会​​​​

年月日