隆基绿能转债趋势概览及行业市场未来分析（2025版）

关于隆基绿能科技股份有限公司“隆 22 转债”转股价格可能向下修正的提示性公告

股票代码：601012 股票简称：隆基绿能 公告编号：临202X-XX号

尊敬的投资者们：

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在此郑重公告，关于本公司公开发行的“隆 22 转债”，根据近期市场表现及法规要求，可能面临转股价格的向下修正情况。

一、可转债概况

经中国证券监督管理委员会核准，公司于XXXX年XX月XX日成功发行了7,000万张可转债，总额达70亿元。这些可转债于XXXX年XX月XX日经上海证券交易所批准在上海证券交易所挂牌交易。此次发行的“隆 22 转债”自XXXX年XX月XX日起可转换为本公司股票。初始转股价格为每股82.65元，最新转股价格为每股58.28元。经过历次调整，最新转股价格已调整为每股58.45元。（具体调整情况详见公司公告）

二、可能触发转股价格向下修正的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司有权提出转股价格向下修正方案。此方案需经公司股东大会三分之二以上表决权通过，且持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

三、公司的应对措施

如公司决定向下修正转股价格，将及时在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对此承担法律责任。公司始终重视投资者的利益，将严格按照法规要求，以最大诚信原则处理可转债的相关事宜。对于市场的变化，公司将保持高度警惕，并作出合理决策以保障投资者的权益。敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，共同促进资本市场的稳定与发展。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司

日期：XXXX年XX月XX日

以上内容仅供参考，具体公告内容应根据实际情况撰写，以确保内容的准确性、完整性和合法性。尊敬的投资者与合作伙伴们：

关于“隆 22 转债”转股价格的修正条款，我司董事会经过深思熟虑，决定在未来一段时间内暂不行使该权利。在接下来的六个月内，即从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，若再次触发转股价格向下修正条款，公司同样不会提出修正方案。此后，自XXXX年XX月XX日起重新计算，若再次触发该条款，我们将再次召开董事会会议，审慎决定是否行使修正权利。具体细节请详见我司于XXXX年XX月XX日公开披露的相关公告。

近期，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日，公司股票收盘价连续十个交易日在当期转股价格的85%（即49.54元/股）以下徘徊。如果未来二十个交易日内，有五个交易日公司股票价格继续满足这一条件，可能会触发“隆 22转债”的转股价格向下修正条款。对此，我们将严格遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的规定。在转股价格修正条件触发当日，我们将召开董事会进行审议，决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前进行公告。若公司未按此规定履行相关程序及披露义务，则视为本次不修正转股价格。

我们强烈建议广大投资者关注我司后续公告，注意投资风险。我司将根据募集说明书的约定和相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。关于是否修正转股价格，我司将结合实际情况进行审议并披露。

在此，我们感谢各位投资者与合作伙伴的长期支持与信任。隆基绿能科技股份有限公司董事会将持续致力于维护股东利益，确保公司的稳健发展。请广大投资者理性看待市场波动，做出明智的投资决策。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日