中化岩土股东共谋未来战略发展之路，聚焦2025规划新篇章

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-007

中化岩土集团股份有限公司盛大公告

尊敬的股东们，中化岩土集团股份有限公司即将召开一场重要的会议。为了确保会议的顺利进行，特此通知如下：

一、会议盛况

我们计划于2025年1月27日（星期一）下午14:00召开2025年第二次临时股东会。这次会议将审议公司第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议和第五届董事会第九次临时会议提交的相关议案。此次盛会将遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定，同时也遵循我们公司的章程。

二、会议细节

1. 会议时间：现场会议召开时间为2025年1月27日（星期一）下午14:00。网络投票时间为同日。

2. 投票方式：股东可以选择现场表决或网络投票。网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。请注意，同一表决权只能选择一种表决方式，重复表决以第二次投票结果为准。

3. 参会人员：持有公司股票的股东，公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，以及相关法规要求出席的其他人员。

三、会议议程

本次会议将审议若干重要提案，包括公司业务发展、财务报告、公司治理等重要事项。这些提案已经公司相关董事会和监事会审议通过，程序合法，资料完备。对于这些提案，公司将特别关注中小投资者的表决意见。

四、登记事项

股东需按照以下方式进行登记：法人股东需携带营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记；自然人股东需携带身份证或授权委托书和代理人身份证办理登记。股东也可用信函或传真方式于指定时间内登记，以2025年1月24日16:00前到达本公司为准。

五、网络投票流程

股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。具体的网络投票操作流程已在附件中详细说明。

六、备查文件及其他事项

会议的备查文件以及其他相关信息已在本公告中详细列出。本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用需自理。

我们期待您的光临，共同见证中化岩土集团股份有限公司的这次盛会。联系方式如下：联系人罗小凤，电话010-61271947，传真010-61271705，电子邮箱cge@cge。请各位股东携带相关证件原件到场。让我们共同为公司的未来献策！

特此公告。中化岩土集团股份有限公司董事会公告及股东会议投票指南

尊敬的股东们：

中化岩土集团股份有限公司即将召开一场重要的股东会议。为确保会议的顺利进行，我们为您提供了详细的网络投票操作流程和股东会委托投票指南。

一、网络投票操作流程

本次股东会，我们为股东提供了便捷的网络投票平台。您可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网进行投票。投票流程如下：

1. 股东会网络投票的程序：若您对总议案与具体提案有重复投票，以第二次有效投票为准。详细的投票顺序和规则已在附件中详细说明。

2. 通过深交所交易系统投票：您可以在指定的交易时间内，利用您的证券账户进行网络投票。

3. 通过深交所互联网投票系统：在规定的时间内，请登录我们的互联网投票系统，按照系统的指引完成身份认证和投票。具体的身份认证流程和规则，您可以在我们的网站或系统中查阅。

二、委托投票指南

如您需要委托他人代表您出席股东会议并投票，请仔细阅读以下指南：

1. 委托他人时，必须提供完整的授权委托书并加盖法人股东印章。

2. 委托书中需明确委托人的签名盖章、身份证号码、联系方式、股票账号、持股数等信息。

3. 对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”以表明您的表决意见。同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

请注意：所有的投票和委托活动都必须遵守我们的规则和指引，以确保会议的公正和公平。

我们期待您的参与，并希望这次会议能够顺利进行。感谢您对中化岩土集团股份有限公司的支持与信任。

附件：网络投票操作流程及委托投票指南

网络投票操作流程：

一、网络投票程序规则……

二、深交所交易系统投票流程……

三、深交所互联网投票系统流程……

委托投票指南：

一、授权委托书模板……

二、填写指南及注意事项……

日期：[会议日期前] 签发日期：[填写日期]

此文本仅供参考，具体内容请参照公司提供的官方文件和指南。