安乃达公司股东大会首度临时会议记录及决议概况
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司：股东大会会议须知与议程
股票简称：安乃达
股票代码：603350
尊敬的股东及与会人员：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，我们特制定了本次会议的须知和议程。以下是详细内容：
一、会议须知：
1. 会议正式且严肃，除出席会议的股东、股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，其他无关人员将被依法拒绝入场。
2. 为确认出席者的资格，会议工作人员将进行身份核对，请配合。
3. 请股东或其代理人准时到场签到，会议登记在会议主持人宣布现场出席人数及所持有的表决权数量前终止。
4. 会议将按照通知上的顺序审理和表决议案。
5. 股东及代理人享有发言权、质询权、表决权等权利，同时需履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东的权益，扰乱会议秩序。
6. 发言需经会议主持人许可，按照议程顺序进行。有多名股东要求发言时，先举手者优先；无法确定先后时，由主持人指定。发言应围绕议题，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
7. 股东及代理人在表决时不得发言，违反规定者将被制止。
8. 主持人将安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东问题。涉及公司商业秘密或内幕信息的问题，主持人有权拒绝回答。
9. 股东及代理人需对议案明确表态：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹不清的表决票视为弃权。
10. 投票计票和监票将由股东代表、监事代表和律师代表负责，相关股东及代理人不得参与。现场表决结果将由会议主持人宣布。
11. 会议将采取现场投票和网络投票方式，结果将发布股东大会决议公告。
12. 会议将由律师事务所的执业律师现场见证并出具法律意见书。
13. 请保持会场秩序，手机静音，禁止录音、录像及拍照。干扰会议或侵犯权益的行为将被制止并报告有关部门。
14. 股东出席费用自理，公司不发放礼品，不负责住宿等事项。
二、会议议程：
1. 会议形式：现场投票和网络投票相结合。
2. 现场会议：2025年1月9日（星期四）下午15:00，上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层。
3. 网络投票系统、起止日期和投票时间将在会议通知中详细说明。
我们期待您的参与，共同为公司的发展献计献策。让我们共同努力，确保会议的顺利进行。
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
（盖章）上海证券交易所股东大会网络投票系统正式开启，本次投票时间为自XXXX年XX月XX日至XX月XX日。通过上海证券交易所交易系统的具体投票时间为XX月XX日上午的特定时段。股东也可选择通过上海证券交易所互联网投票系统进行投票，时间更为灵活。
关于现场会议的具体议程安排如下：
参会人员需首先进行签到和登记。随后，主持人将宣布会议开始并介绍现场出席人员情况。接下来，会议须知将被宣读，计票和监票人员将被推举出来。各项议案将逐一被审议，其中包括关于《XXXX年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案等。接下来是与会股东及股东代理人的发言和提问时间。随后进行投票表决，并统计现场表决结果。见证律师将出具股东大会见证意见，与会人员签署会议记录等相关文件，现场会议结束。
以下是关于《XXXX年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案详细内容：
各位股东和授权代表：
为了建立健全公司的长期激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《XXXX年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。该计划旨在将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。激励计划的具体内容已在上海证券交易所网站公布。
接下来是关于《XXXX年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的议案：
各位股东和授权代表：
为了保证公司激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了《XXXX年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》。该管理办法旨在确保激励计划的考核公平、公正、公开，以推动公司员工的积极性和创造力。管理办法的具体内容也已在上海证券交易所网站公布。
以上议案现提交各位股东及股东代理人审议。议案三：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
尊敬的股东及授权代表：
为了成功实施公司的2024年限制性股票与股票期权激励计划，我们提议公司股东大会授权董事会办理以下相关事项：
一、根据限制性股票与股票期权激励计划的规定，对限制性股票和股票期权的数量进行相应的调整。当公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情况时，同样按照计划对授予价格进行调整。
二、对激励对象的股票期权份额进行调整，包括将其调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整。
三、在满足一定条件下，办理向激励对象授予限制性股票和股票期权的相关手续，以及办理已授出权益的归属事宜。
四、在必要时，取消激励对象的归属资格，处理尚未归属的限制性股票和股票期权的补偿和继承事宜，并有权决定终止本次限制性股票与股票期权激励计划。
五、在符合法律法规和激励计划条款的前提下，修改、终止任何相关协议。
六、制定或修改该计划的管理和实施规定，但法律、法规或相关监管机构要求的批准程序除外。
七、办理与本次授权有关的所有事宜，包括但不限于登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成为办理上述手续所需提交的文件。
八、授权董事会选择并聘请必要的专业顾问，如律师、证券公司以协助办理上述事宜。
本次授权的期限定为与2024年限制性股票与股票期权激励计划的有效期一致。除非法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程明确规定需由董事会决议通过的事项外，上述授权事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。本议案现提交各位股东及股东代理人审议。
议案四：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于2024年前三季度利润分配方案的议案
尊敬的股东及授权代表：
截至2024年9月30日，公司母公司报表中未分配利润为人民币84,965,951.40元（该数据未经审计）。我们计划以权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配。具体的分配方案如下：
我们计划向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税）。基于2024年9月30日的总股本116,000,000股计算，总计拟派发的现金红利为63,800,000元（含税），占2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的约75.09%。
如果在本议案通过之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等原因发生变化，我们将维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。详细内容请见公司于2024年12月25日在上海证券交易所网站（
议案五：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的议案
尊敬的股东和授权代表：
为了提高闲置资金的使用效率和收益水平，同时保障资金安全和不影响正常经营，公司及子公司计划在2025年度使用闲置自有资金进行委托理财，预计额度为人民币100,000万元（含本数）。此议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
我们请求您的理解和支持，希望通过这项议案更有效地利用我们的闲置资金，为股东创造更多价值。我们期待您的审议和批准。安乃达驱动技术（上海）股份有限公司资金理财及内部管理制度修订议案
尊敬的股东及股东代理人：
关于资金理财事项，我们在此提出以下议案：
一、资金理财安排
在特定的额度及期限内，公司的资金可以滚动使用。这意味着在任何时点，投资金额（包括先前投资的收益再投资的相关金额）都不会超出规定的投资额度。为了更有效地进行理财产品的购买决策，公司董事会已提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在此额度及期限内做出具体决策。相关事宜将由公司财务部负责组织实施，具体内容详见于2024年12月25日上海证券交易所网站（
请各位股东及股东代理人对本议案进行审议。
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司内部管理制度修订案
各位股东和授权代表：
为了进一步规范公司的运作，我们根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对部分内部管理制度进行了修订和制定。
修订和制定的内部管理制度包括：
1. 修订《独立董事津贴制度》
2. 修订《关联交易管理制度》
3. 修订《对外投资管理制度》
4. 修订《对外担保管理制度》
5. 修订《募集资金管理制度》
6. 修订《累积投票制实施细则》
7. 制定《控股股东和实际控制人行为规范》
上述制度的详细内容已在2024年12月25日于上海证券交易所网站（
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 议案六 敬上。