三钢闽光董事会第二十二次会议决议公告及重要行动概览

福建三钢闽光股份有限公司公告

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-001

尊敬的投资者：

本公司及董事会全体成员郑重保证信息披露的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2025年1月3日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长何天仁先生召集，会议通知已于2024年12月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

公司董事会成员共9人，因原董事荣坤明先生工作调整辞去董事职务，本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事的审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司2025年度生产经营的需要，董事会同意公司向金融机构申请综合授信额度。具体的授信额度以及包含的低信用风险额度如下：

详细授信额度（含低信用风险额度）总计为人民币3,140,000,000元（即三百一十四亿元整）。但最终获得的授信额度将由各金融机构实际审批决定。这些授信额度并不意味着公司将会实际使用这么多资金，实际融资金额将根据公司生产经营的需求来确定。

为便于管理，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监在综合授信额度范围内处理与金融机构融资相关的事宜，授权有效期为股东大会审议通过之日起的1年。由此产生的法律和经济责任完全由公司承担。此议案需提交至公司2025年第一次临时股东大会进行审议。

二、审议通过《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。为了满足全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称“泉州闽光”）在2025年度的生产经营需求，董事会同意泉州闽光向金融机构申请以下的综合授信额度：

详细授信额度以及部分中长期贷款的申请也已明确。值得注意的是，中长期贷款额度不占用泉州闽光在前述金融机构已分配的综合授信额度。在合作项目合作金融机构确认后，将相应增加该金融机构的综合授信额度。

以上决议的详细内容和具体数字已在公告中完整呈现，公司将会积极与各金融机构协调，确保公司的经营发展得到足够的资金支持。投资者们可关注公司的后续公告，以获取更多关于融资进度的信息。

谢谢大家的关注和支持。

福建三钢闽光股份有限公司

经过细致的审议，公司董事会通过了关于全资子公司泉州闽光的综合授信额度议案。总授信额度为人民币柒拾壹亿柒仟壹佰万元整（约合71亿人民币），但最终泉州闽光实际获得的授信额度将由各家金融机构的实际审批决定。值得注意的是，这一授信额度并不直接等同于泉州闽光实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营对资金的实际需求来确定。公司董事会已经授权泉州闽光财务部经理全权处理与金融机构融资相关的一切事宜，授权有效期为一年，期间产生的法律和经济责任全部由泉州闽光承担。此议案需提交至公司2025年第一次临时股东大会进行审议。

公司董事会也通过了关于全资子公司罗源闽光的综合授信额度议案。罗源闽光作为公司的核心子公司，为了满足生产经营的需要，向金融机构申请了综合授信额度。这一额度总计人民币壹佰零贰亿贰仟万元整（约合102亿人民币）。其中包含了低信用风险额度和其他授信额度。罗源闽光的实际融资金额将根据公司的资金需求来确定。母公司冶金控股承诺对罗源闽光在相关合同项下的债务承担连带偿还义务。与泉州闽光类似，罗源闽光的财务部经理已被授权处理与金融机构融资相关的事宜，产生的责任由罗源闽光承担。

关于授信额度及金融合作的深度决策

福建三钢闽光股份有限公司近期在融资及金融合作方面取得了一系列重要进展。公司累计获得的合授信额度达到人民币 2,358,200 万元，这一数字以清晰、醒目的方式展示了公司对金融资源的强大吸引力。这一授信额度是由多家金融机构共同审批决定的，且最终的实际授信额度将根据各家金融机构的实际审批结果而定。值得注意的是，这一授信额度并不代表公司实际的融资金额，具体的融资金额将取决于公司生产经营的实际资金需求。

公司董事会已经审议通过了多项重要议案，并准备提交至2025年第一次临时股东大会进行进一步审议。其中包括一项关于闽光云商与金融机构合作开展票据池业务的议案。公司控股子公司闽光云商将与金融机构合作开展票据池业务，总额不超过人民币 50 亿元。在这一合作期间，票据池中的票据余额在任何时候都将不超过这一额度。公司授权闽光云商的财务总监在额度范围内行使决策权，并签署相关合同。

公司还审议了为全资及控股子公司提供担保的议案。在2025年度，公司为全资子公司泉州闽光提供了 300,000 万元的担保额度，为罗源闽光提供了 400,000 万元的担保额度，并为控股子公司闽光云商提供了 900,000 万元的担保额度。这一担保额度将为公司下属子公司的日常经营和业务发展提供有力支持。相关担保事宜的法律文件将由公司财务总监与相关金融机构洽谈和签订。

在投资理财方面，公司及其全资子公司和控股子公司将在 2025 年度使用不超过人民币 60 亿元的闲置自有资金进行投资理财。这项决策旨在优化资金结构，提高资金利用效率。具体事宜将授权公司管理层及子公司管理层实施。

公司还审议了关于 2025 年度公司及其子公司日常关联交易的预计议案。由于福建省三钢（集团）有限责任公司是本公司的控股股东，因此与其及其下属公司与本公司及其子公司发生的交易均被视为关联交易。其中，福建省冶金（控股）有限责任公司持有三钢集团的大部分股权。这些金融合作和交易决策为公司未来的发展奠定了坚实的基础，展示了公司对金融市场的深度参与和战略布局。本公司与控股股东三钢集团均受冶金控股的控制，因此冶金控股及其下属公司被视为本公司的关联方。相关的交易都被定义为关联交易。

本公司的领导层与三钢集团有着紧密的关联：董事长何天仁先生在三钢集团担任党委书记和董事长；董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部部长；董事洪荣勇先生、黄标彩先生以及刘梅萱先生均在三钢集团担任重要职务。这五位董事均为关联董事。

在最近的董事会议中，关联董事在特定议题上进行了回避表决。无关联关系的董事对该议案进行了审议，并以3票赞成的结果通过了独立董事专门会议的审议。该议案还需提交给公司2025年第一次临时股东大会进行审议，关联股东在此过程中需依法回避表决。详细情况已在公司的指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上公布。

公司还审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。由于公司原董事荣坤明先生因工作调整已辞去董事职务，公司第二大股东厦门国贸集团股份有限公司推荐周泳先生作为新的非独立董事候选人。经过审核和董事会的同意，周泳先生被提名为公司第八届董事会的非独立董事候选人。此项议案也需提交给公司2025年第一次临时股东大会进行审议。相关详细信息已在公司的指定媒体上发布。

公司还根据相关法律和自身实际情况，制定了《可持续发展（ESG）管理制度》和《舆情管理制度》。这两个制度自董事会审议通过之日起正式生效。详细的内容可以在公司的指定信息披露媒体巨潮资讯网上查阅。

公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。会议将于XXXX年XX月XX日（星期X）进行网络投票环节；现场会议的召开时间为XXXX年XX月XX日下午XX时，地点位于福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。关于福建三钢闽光股份有限公司即将召开的临时股东大会的网络投票时间已经确定。具体的投票方式及时间安排如下：

对于通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票，投票时间为：XXXX年XX月XX日的特定时间段内。具体时间为上午9点15分至9点25分，以及上午9点30分至上午11点30分，还有下午的1点至下午的3点。这些时间段内，股东们可以通过交易系统进行在线投票。

对于使用深圳证券交易所互联网投票系统的股东们来说，投票时间更为灵活。你们可以在XXXX年XX月XX日的上午9点15分至下午的下午的十五点的任意时间段内进行在线投票。不受地域和时间的限制，只需通过网络平台就能完成投票操作。不论身处何地，都能轻松参与股东大会。无论身在何处，都能把握投票的机会。我们确保您在任何方便的时间都能参与到公司的决策过程中来。同时提醒各位股东注意查看同日发布的公告信息，内容将详细阐述会议相关的所有事项。请您关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（