博拓生物召开首次临时股东大会：会议资料概览_2025版

杭州博拓生物科技股份有限公司召开关于维护投资者权益的会议通知及会议须知

二、会议议程安排：公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作。会议将按照会议通知上所列的顺序审议和表决议案。

三、股东资格确认及登记材料：为确保会议的顺利进行，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作。出席会议的股东及股东代理人需在会议召开前半小时到达现场办理签到手续，并提供证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等登记材料。

四、发言规则：股东及股东代理人享有发言权、质询权和表决权等权利。发言应围绕会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。要求发言的股东及股东代理人需经会议主持人许可方可发言。

五、会议秩序：开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动或使用手机等电子设备。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止并报告有关部门处理。

六、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。未填、错填、字迹无法辨认的表决票以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、法律见证：本次股东大会将由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。

八、其他事项：股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，也不负责安排住宿等事项，以平等对待所有股东。为保护公司商业秘密和内幕信息，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答可能损害公司和股东共同利益的问题。

在此，我们呼吁所有股东积极参与本次股东大会，共同维护自身权益和公司利益。我们将确保会议的公正、透明和高效，为公司的未来发展奠定坚实的基础。

以上内容仅供参考具体议程安排可以根据您的需求进行调整优化。在春光明媚的午后，杭州博拓生物科技股份有限公司召开了其备受瞩目的临时股东大会。此次会议，不仅是对公司事务的一次重要审议，也是对公司未来发展方向的一次深度探讨。以下是本次会议的精彩议程：

参会人员签到后，便领取会议资料，仿佛每个人都怀揣着对公司未来的期待与憧憬。会议伊始，主持人首先宣布了现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，并介绍了现场会议参会人员及列席人员。随后，主持人宣读了股东大会会议须知，为接下来的议程奠定了严谨的基调。

紧接着，经过股东的推举，确定了计票人和监票人。接下来的议程是对会议各项议案进行逐项审议。其中，关于预计的议案引起了大家的广泛关注。特别是杭州博拓生物科技股份有限公司的议案一关于预计的议案更是引人注目。公司结合日常经营和业务开展的需要，对即将到来的年度内的日常关联交易进行了合理预计。这不仅关乎公司的长远发展，更是对股东权益的一次重要保障。

议案中提到，公司预计在接下来的年度内将与关联人发生一系列关联交易。这些交易涵盖了不动产租赁、产品购买等多个方面。还提到了关联人的基本情况以及关联关系。杭州凯华塑料制品有限公司作为关联人之一，其基本情况、成立时间、注册资本、法定代表人、住所、主要股东/股权结构以及经营范围等都得到了详细的披露。虽然公开资料未披露其最近一个会计年度的主要财务数据，但从其业务范围和规模来看，无疑是一个值得关注的合作伙伴。对于公司的这些预计关联交易，股东们表现出了极大的关注。他们积极发言和提问，为公司的未来发展提供了宝贵的意见和建议。经过现场投票和网络投票的统计汇总后，主持人宣读了最终的表决结果和决议。见证律师也宣读了本次股东大会的法律意见，为会议的公正性提供了保障。经过一系列的议程后，主持人宣布本次股东大会圆满结束。整个会议过程中，各位股东积极参与讨论和投票，为公司未来的发展注入了新的活力。我们坚信，在大家的共同努力下，杭州博拓生物科技股份有限公司必将迎来更加辉煌的未来！杭州博拓生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议纪实

公司名称：杭州昱拓技术有限公司。自2019年12月6日成立以来，该公司以卓越的技术服务与研发能力，展现了其在生物科技领域的实力。让我们深入了解一下这家公司的详细资料。

统一社会信用代码为91330185MA2H16ME2P，注册资本为500万元人民币。公司的法定代表人陈华荣以其卓越的领导力和视野，带领公司向前发展。公司的性质为有限责任公司，拥有自然人投资或控股的权利。公司位于浙江省杭州市临安区青山湖街道开源街58号，环境优美，便于交流和合作。

公司的主要股东包括肖开华（持股34.00%）、陈华荣（持股33.00%）和于振华等。公司的经营范围广泛，包括技术服务、技术开发、技术咨询等多个领域。公司还涉及塑料制品销售、医用包装材料制造等业务。虽然公开资料未披露公司最近一个会计年度的主要财务数据，但从其业务范围和实力来看，该公司具有巨大的发展潜力。

另一家公司，杭州名恒医学检验实验室有限公司，成立于2021年4月12日，注册资本为5000万元人民币。该公司位于浙江省杭州市余杭区中泰街道富泰路17号，地理位置优越。其主要股东包括杭州名恒实业发展有限公司、杭州美汇康企业管理合伙企业等。公司的经营范围涉及医疗服务、第三类医疗器械经营等多个领域。同样，关于该公司最近一个会计年度的财务数据并未公开，但从其业务规模和领域来看，具有巨大的成长空间。

再来看杭州弘圆医疗科技有限公司，该公司于2023年9月4日成立，注册资本为1650万元人民币。公司坐落于浙江省杭州市余杭区中泰街道富泰路17号2幢2楼202室，地理位置优越，便于业务开展。公司的股东包括周爱敏、上海民燚科技服务合伙企业等。其业务范围涉及第二类医疗器械生产、第三类医疗器械经营等。关于该公司的财务数据同样未公开，但从其业务范围和合作伙伴来看，具有广阔的发展前景。

关于与公司的关联关系，值得注意的是，公司实际控制人、董事长陈音龙及公司监事陈冬与某些关系密切的家庭成员控制的企业存在关联。公司高级管理人员俞苗苗、公司董事及高级管理人员吴淑江之妻间接持股的企业也与公司有关联。公司持股20%，公司实际控制人、董事陈宇杰任任务负责人，公司监事赵丹云任监事的企业也与公司有紧密的联系。

杭州昱拓技术有限公司、杭州名恒医学检验实验室有限公司和杭州弘圆医疗科技有限公司这三家公司在生物科技领域具有强大的实力和广阔的发展前景。虽然公开资料未披露其最近一个会计年度的主要财务数据，但从其业务范围、地理位置和合作伙伴来看，它们都是值得关注和期待的公司。在2018年6月的一个晴朗日子，公司实际控制人陈音龙与杭州凯华塑料制品有限公司的实际控制人肖开华，共同签署了一份重要的《租赁经营合同》。这份合同的核心内容是，陈音龙将其控制的南湖塑料的塑料注塑业务全权委托给肖开华团队经营。这个团队还包括陈华荣、于振华、陈小明三人，他们共同承接了这部分业务。这份合同展现了肖开华团队的卓越能力和信誉，赢得了陈音龙的信任。

为了更真实地反映业务发展的实际情况，2020年8月，陈音龙与肖开华、陈华荣、于振华、陈小明等四人进行了一次深度的业务整合。他们共同签署了《协议书》，决定将杭州余杭南湖塑料制品厂的塑料注塑业务及相关经营性资产整体转让给这个四人团队及其控制的杭州昱拓技术有限公司。这次转让标志着南湖塑料制品厂的新发展阶段的开始，也预示着公司业务的进一步拓展和优化。

在剥离这部分业务后，杭州余杭南湖塑料制品厂不再与公司有直接的业务关系。值得注意的是，由于肖开华、陈华荣、于振华、陈小明四人形成了一致行动，且陈华荣、于振华与公司实际控制人存在紧密的亲属关系，因此他们在公司的地位和影响不可忽视。杭州凯华塑料制品有限公司及其与公司的交易情况被当作关联方进行披露。

除了杭州名恒医学检验实验室有限公司，这些关联方均依法经营且运营正常，具备良好的履约能力，不会给公司带来经营风险。针对名恒医学近期经营状况不佳的情况，公司已决定终止与其业务往来，并对其投资进行了调整。公司预计在未来将不再与其发生房屋租赁等交易，这一变化不会对公司经营造成重大影响。

公司2025年度的日常关联交易主要包括向关联方购买产品和商品，以及关联方承租公司房产并支付水电费。这些交易遵循公平、公正、互惠互利的原则，交易价格以市场公允价格为基础确定。在得到公司股东大会的审议通过后，公司将与关联方签订相应的协议。这些关联交易是公司日常经营活动的需要，具有一定的合理性和必要性，符合公司和全体股东的利益。这些交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联方的交易不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

此议案已经经过公司董事会、监事会以及独立董事会议的审议通过，并已在上海证券交易所网站进行了公告。现提交至各位股东，请各位予以审议。杭州博拓生物科技股份有限公司期待着各位股东的积极支持与参与，共同推动公司的持续健康发展。