信质集团战略前瞻至2025：发展蓝图与成长轨迹解析

尊敬的投资者：

信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）在此向您公布一系列重要的董事会决议。

一、会议召开情况

本公司第五届董事会第十九次会议于2025年1月10日15:00准时召开。此次会议以现场结合通讯表决的方式进行，由董事长尹巍先生主持。会议通知已按照相关规定，于2025年1月2日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，部分监事和高级管理人员也列席了会议。会议的召开完全符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定。

二、董事会审议情况

在董事会的审议下，通过了以下决议：

1. 公司计划与关联方沿海鼎信（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立浙江鸿辉机器人电机公司。该公司注册资本定为人民币10,000万元，其中公司出资9,000万元，占90%的股份，沿海鼎信出资1,000万元，占10%的股份。详细情况已在公司的公告中向公众披露。

2. 为进一步推动公司的国际化战略，公司计划通过信质控股（新加坡）有限公司在匈牙利设立新的生产子公司，负责年产100万套新能源驱动电机定转子总成生产项目。此项目的投资总金额预计不超过100,000万元人民币。相关的土地购买、厂房建设及设备采购等细节已详细公告。

3. 为更好地应对可能出现的舆情，保护公司和投资者的合法权益，董事会通过了《舆情管理制度》。该制度的目的是及时、妥善地处理各类舆情可能对公司造成的影响，提升舆情应对能力。

以上议案已经独立董事专门会议审议通过，并已在巨潮资讯网进行公告，相关详细信息可在此查询。

三、备查文件

有关此次会议的详细文件和资料已按要求备案，供投资者查阅。

特此公告。

信质集团股份有限公司董事会敬告全体投资者，公司将继续努力，为股东创造价值，为投资者提供透明的信息，并始终保持与投资者的良好沟通。感谢您的关注和支持。

信质集团股份有限公司董事会