东阳光在2025年的新篇章：首次临时股东大会会议资料全览

广东东阳光科技控股股份有限公司

XXXX年第一次临时股东大会会议纪实

广东东阳光科技控股股份有限公司于XXXX年召开了其年度第一次临时股东大会。本次会议承袭了公司一贯的正式和专业风格，细节中透露着严肃与严谨。

一、会议概览

本次大会的议程清晰明了，涵盖了关于控股子公司对外提供反担保的议案、表决方法、监票人名单的审议以及最终的决议宣布等环节。会议时间定于XXXX年XX月XX日上午XX点准时召开，为期一天。现场会议地点位于广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室。主持人由公司董事长张红伟先生担任。

二、会议流程

1. 会议开始：主持人张红伟宣布会议开始，介绍在场的见证律师及宣布股东人数和股份比例。

2. 合法性验证：确认本次股东大会的召开程序合法合规。

3. 议案审议：重点审议《关于控股子公司对外提供反担保的议案》，该议案涉及公司为控股子公司担保的事宜，决策程序合法合规。

4. 表决方法说明：张红伟解释表决方式，包括现场投票、网络投票等。

5. 监票人审议：确定监票人名单并对其进行授权。

6. 投票结果公布：监票人公布投票结果。

7. 决议宣读：张红伟宣读本次股东大会的决议。

8. 法律意见：见证律师宣读法律意见书。

9. 互动环节：公司董事会及经理班子回答股东提问。

10. 结束会议：张红伟宣布大会结束。

三、重要议案解读：控股子公司对外提供反担保的议案

本次会议的核心议案是《关于控股子公司对外提供反担保的议案》。经过公司董事会的审议，为支持公司的业务发展并降低财务成本，公司拟委托武汉担保为公司本次公司债券发行提供债券担保额度。公司的几家控股子公司将以连带责任保证的方式为这一担保事项提供反担保。这一决策程序合法合规，旨在优化公司的财务结构，促进公司的稳健发展。

本次股东大会展现了公司严谨务实的风格，各环节井然有序。期待公司未来在全体股东的共同努力下，继续稳健发展，创造更多价值。关于武汉信用风险管理融资担保有限公司反担保事项的报告及股东大会表决规则

一、被担保人基本情况

武汉信用风险管理融资担保有限公司，注册资本为人民币一亿元，注册地点位于武汉市洪山区书城路35号维佳创意大厦九楼。该公司成立于2000年2月1日，主要提供各类担保业务及相关中介服务。目前，公司的财务状况稳健，主要数据如下：资产总额达21亿，负债总额为近八亿，归属于母公司所有者权益超过十二亿。其经营范围广泛，包括为企业及个人提供各类担保业务，以及提供与担保业务有关的中介服务。目前不存在影响反担保对象偿债能力的重大或有事项。公司的实际控制人是武汉市人民国有资产监督管理委员会。

二、反担保事项的具体内容

公司控股子公司乳源电化厂、乳源氟有限、内蒙古化成箔与武汉信用担保签署了《融资产品反担保保证合同》。根据该合同，兰察布东阳光化成箔有限公司（以下简称“甲方”）为融资产品认购方或资金提供方或投资人（即“主债权人”）提供50,000万元的担保。反担保的范围包括主债权的本金、利息、付款利息和违约金、实现追偿权的合理费用等。

三、反担保的必要性和合理性

本次反担保事项旨在满足公司的融资需求，优化资本结构。鉴于反担保对象武汉信用风险管理融资担保有限公司信用状况良好、具有偿债能力，且担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次反担保是合理且必要的。

四、董事会意见

公司控股子公司为公司债券发行提供担保，有利于公司债券发行的顺利进行，降低财务成本，符合公司整体利益。董事会同意本次反担保事项，并同意提交公司股东大会审议，授权公司董事长及相关人员签署相关法律文件。

五、股东大会表决规则及要求

根据《公司章程》有关规定，本次大会议案将采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。每一股份享有一票表决权。本次会议的议案一为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。为确保投票过程的公正性，将推选两名股东代表和一名监事担任监票人，负责监票及计票工作。投票股东需按照规定的填写方法对议案表达意见。整个投票及计票过程将由广东深天成律师事务所的律师现场见证。请各位股东仔细审议并行使自己的权利。

广东东阳光科技控股股份有限公司股东会议记录

尊敬的股东代表们：

在此，我们记录下您作为公司股东的重要决策时刻。您不仅是公司发展的重要参与者，更是公司未来战略规划的决策力量。在此次会议中，您将参与股东大会的各项议案表决。请确保在您的股东姓名、股东账号以及所持股数准确无误后，开始您的决策过程。

以下是对本次股东大会议案的详细表决内容：

议案序号一：关于股东大会议案的表决内容。请您仔细审阅每一项议案内容，在对应的“同意”、“反对”或“弃权”栏中勾选您支持的选项。请注意，在两个或三个栏目上同时填写视为对该议案放弃表决。请您务必谨慎做出决策，因为您的选择将直接影响到公司未来的发展方向和策略。

以下是您可能需要关注的几个重要议案内容：股东代表们的业务决策策略调整，公司年度财务报告及利润分配方案，新的投资计划或重大项目决策等。您的参与和决策对我们至关重要，因为我们相信您的眼光和智慧能指引公司走向更加繁荣的未来。请您认真阅读每一项议案内容，并慎重做出选择。这不仅是对公司的信任和支持，更是您作为股东的责任和担当。让我们携手共创辉煌的未来！期待您的积极参与和宝贵意见！我们将铭记您的每一次选择和支持，共同为公司的发展助力！同时请注意遵守会议的投票规则，尊重其他股东的权益和意见。让我们共同努力，为公司打造一个更加繁荣、更加可持续的未来！让我们共同见证这一刻的历史性时刻！让我们一起迈向更加辉煌的未来！