未来建科股份产业趋势至2025：报告预测概览及关键节点分析

尊敬的各位股东及社会各界关注者：

证券代码：301115，证券简称：建科股份，公告编号：2025-004。常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）即将于近期召开一场重要的股东会议。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

公司遵循相关法律法规，于2025年1月10日召开第五届董事会第十六次会议，经过慎重审议，决定召开本次临时股东会。会议的召集程序严格遵守了有关法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定。

会议召开时间和方式如下：

1. 现场会议时间：2025年1月27日（星期一）下午14:30。

2. 网络投票时间：与现场会议同日，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。股东可在指定时间内通过上述任一系统行使表决权。

投票方式包括现场投票和网络投票。股东可以选择其中一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票，以第一次有效投票结果为准。

二、参会人员

截至股权登记日2025年1月22日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东会或参与网络投票。公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的律师等相关人员也将出席会议。

三、会议审议事项

本次会议审议的事项已经公司相关会议审议通过，具体内容已在公司披露的相关公告中详细阐述。这些议案为普通决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

四、会议登记事项

1. 现场登记时间：2025年1月24日9:00-11:30及14:00-17:00。

2. 邮件、信函登记时间：请于2025年1月24日17:00前送达，以确保有效性。

关于现场登记所需的相关材料，公司股东应按照要求准备齐全。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，应提供完整的委托材料。法人股东应由法定代表人或委托代理人出席，并准备相应的证明材料。股东还可以选择通过电子邮件或信函方式进行登记，相关登记材料需签署确认真实有效的声明。

我们诚挚邀请各位股东积极参与本次会议，共同关注公司的发展大计。公司将一如既往地为股东创造价值，实现共赢。

更多详细信息，敬请关注公司公告，或联系公司证券部。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

（盖章）

XXXX年XX月XX日

尊敬的股东们：

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司即将召开2025年第一次临时股东会。为了确保会议的顺利进行，我们特此向各位股东发出会议通知及投票指南。

一、会议通知及投票方式

亲爱的股东们，我们诚邀您参加本次临时股东会。为了方便您的参与，我们提供了两种登记方式：

1. 电子邮件登记：请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（），邮件主题请注明“登记参加2025年第一次临时股东会”。

2. 信函登记：请将信函邮寄至公司地址（江苏省常州市钟楼区木梳路10号常州市建筑科学研究院集团股份有限公司证券部），并在信函上注明“参加2025年第一次临时股东会”字样。

请务必在规定时间内进行确认登记，登记材料需个人签字或加盖公章，并邮寄一份复印件。

二、网络投票指南

为了方便股东们参与投票，我们提供了网络投票平台。您可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

三、会议注意事项

本次会议的议案均为非累积投票提案。对于提案的表决意见，您可以选择同意、反对或弃权。如果股东对某候选人不同意，可以对该候选人投零票。请注意，股东对总议案与具体提案的重复投票以第一次有效投票为准。

四、身份认证及授权委托

参与网络投票的股东需按照《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。授权委托的代表需携带相关证件出席会议，并按照委托人的指示进行投票。具体身份认证流程可登录互联网投票系统查阅。

五、其他事项

会议的备查文件及附件已随此通知一并发出。我们希望您能够积极参与本次股东会，共同为公司的未来发展献计献策。

再次感谢您的关注与支持！

特此公告。

附件1：网络投票操作流程

附件2：授权委托书

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会敬告

附件1：

网络投票操作流程：

一、登录深交所交易系统或互联网投票系统（

二、按照系统提示，填写您的股票代码和姓名（或企业名称）。

三、浏览会议议案，对每一个议案进行表决，选择同意、反对或弃权。

四、确认您的投票结果，提交投票。

附件2：授权委托书模板（可根据实际情况填写）

兹授权委托___先生/女士代表本单位/本人出席于2025年1月27日召开的常州市建筑科学研究院集团股份有限公司2025年第一次临时股东会。受托人可依照委托人的指示对会议议案进行投票，并签署相关文件。如委托人未作具体指示，受托人有权按自己的意思决定表决。特此授权。 委托人签字/盖章：（根据持股性质填写） 受托人签字：（受托人身份证复印件附后） 委托日期：（填写日期）等事项。（备注：法人股东需加盖公章）