立方制药完成限制性股票激励计划回购注销公告更新（2025）

关于合肥立方制药股份有限公司完成限制性股票回购注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何形式的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。此次重要公告，是关于公司近期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的完成事宜。

一、回购注销概述

我们于今日成功完成了对部分限制性股票的回注销程序。本次回购注销涉及的对象为离职及未满足第一个解除限售期个人绩效考核要求的激励对象，共涉及十九名激励对象，总计回购注销股票数量为31万余股，占回购前公司总股本的比例较小。本次股权激励计划中，已授予限制性股票的回购价格为每股7.78元。整个回购注销流程经过严格的审批和决策程序，符合公司股权激励计划的相关规定。

二、决策过程与批准情况

本次限制性股票激励计划的决策过程经过了多个阶段。从初步决策、公示、股东大会审议到授权董事会办理相关事宜，每一步都得到了董事会和监事会的审议通过。独立董事也对此次激励计划发表了独立意见，确保了决策的公正性和透明度。在授予限制性股票的过程中，公司始终遵循了相关法律法规和公司章程的规定，确保了激励计划的合法性和合规性。

三、回购注销的影响与意义

本次回购注销是公司限制性股票激励计划的一部分，旨在确保公司股权结构的稳定和长期激励效果。回购注销部分限制性股票，一方面能够优化公司的股权结构，另一方面也是对激励对象工作表现的一种评估反馈。对于公司而言，这是一个重要的管理举措，有助于维护公司和股东的利益，确保公司的长期稳定发展。

四、未来展望

本次限制性股票回购注销的完成，标志着公司股权激励计划的一个重要阶段已经顺利结束。展望未来，公司将继续推进股权激励计划的其他环节，进一步完善公司治理结构，激发员工的积极性和创造力，促进公司的持续健康发展。公司也将继续秉持诚信、创新、务实的经营理念，以高质量的产品和服务，回报广大投资者和社会各界。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

XXXX年XX月XX日在充满活力的XXXX年XX月XX日，公司成功召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议。在这两次重要的会议上，审议通过了关于XXXX年限制性股票激励计划的重要议案。这些议案关乎首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件是否达成。公司也对部分限制性股票回购注销的议案进行了讨论。

对于回购注销的部分，主要原因在于根据公司《XXXX年限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于部分激励对象的个人层面绩效考核结果不理想，或者由于离职等原因，使得他们已获授但尚未解除限售的限制性股票需要进行回购注销。这些不符合条件的激励对象共有数十人，涉及到的限制性股票数量巨大，对公司的股份结构产生了影响。公司决定对这些股票进行回购注销。

在回购价格和数量的调整方面，公司参考了权益分派方案等事项的实施情况，按照《激励计划》的相关规定进行了合理的调整。调整后的回购价格与数量更加符合公司的实际情况和市场需求。这一决策得到了专业会计师事务所的验证，确保了决策的科学性和公正性。值得一提的是，本次限制性股票回购注销的资金全部来源于公司的自有资金，展示了公司的财务实力和稳健经营的理念。

经过一系列的决策和程序，本次限制性股票回购注销工作已经完成。这次回购注销的股票数量占据了公司总股本的较小部分，但是对公司股份结构的优化和股权激励计划的公正实施具有重要意义。公司的总股本在此次回购注销后发生了变化，这一变化也得到了专业机构的审核确认。

这次限制性股票激励计划的部分回购注销工作是一次重要的企业战略决策，体现了公司对股权激励计划的严肃性和重视。这次决策不仅优化了公司的股份结构，也保证了公司股权激励计划的公正、公平实施。公司将继续秉持稳健经营的理念，推动股权激励计划更好地服务于公司的长远发展。本次回购注销事项严格遵守了相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程以及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定。针对此次限制性股票回购注销的相关事宜，我们进行了深入研究并做出决策。

关于本次回购注销后的公司股本结构变动情况，经过精确的核算，回购注销完成后，公司总股本将由191,571,763股减少至191,260,500股。以下是详细的股本结构变动表：

类别 | 变动前数量（股） | 变动前比例 | 减少数量（股） | 变动后数量（股） | 变动后比例

-||-||--|-

有限售条件股份 | 53,534,850 | 27.95% | 311,263 | 53,223,587 | 27.83%

其中：股权激励限售股 | 1,389,581 | 0.73% | 311,263 | 1,078,318 | 0.56%

无限售条件流通股 | 138,036,913 | 72.05% | -- | 138,036,913 | 72.17%

合计 | 191,571,763 | 100.00% | 311,263 | 191,260,500 | 100.00%

注：由于四舍五入的原因，上述合计数与各明细数直接相加可能存在尾数上的差异。

关于本次回购注销对公司的影响，我们坚信此次回购注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司的管理团队将继续以高度的责任感和敬业精神，为股东创造价值。公司将按照会计准则的相关规定，对本次回购注销事宜进行恰当的会计处理。

在此，合肥立方制药股份有限公司董事会特此公告。我们一直致力于维护公司和股东的权益，未来，我们将继续秉持这一原则，为股东和投资者创造更大的价值。