西子清洁能源装备制造股份有限公司2022年第一次
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间为:2022年8月15日(星期一)下午2:00
网络投票时间:2022年8月15日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年815月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年8月15日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:公司会议室(杭州市上城区大农港路1216号)
3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人:西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
5、现场会议主持人:副董事长林建根先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共6人,代表有表决权的股份总数为107,512,158股,占公司股份总数的14.5444%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议,见证律师现场见证了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表1人,代表有表决权股份100,476,000股,占公司股份总数的13.5925%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东5人,代表有表决权股份7,036,158股,占公司股份总数的0.9519%。
4、者情况
参与投票的中小投资者股东5人,代表有表决权的股份数为7,036,158股,占公司总股份的0.9519%。
三、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案:
一、《关于受让浙江西子联合钢构有限公司股权暨关联交易的提案》;
表决结果:同意106,307,400股,占参与投票的股东所持有效表决权的 98.8794 %,反对1,204,758股,弃权0股。提案获通过。
其中,中小投资者的表决情况为:同意5,831,400股,反对1,204,758股,弃权0股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的82.8776 %。
二、《关于关联交易的提案》;
表决结果:同意107,512,158股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。提案获通过。
其中,中小投资者的表决情况为:同意7,036,158股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
三、《关于公司对子公司提供担保暨关联交易的提案》;
表决结果:同意107,512,158股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。提案获通过。
其中,中小投资者的表决情况为:同意7,036,158股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
四、律师见证情况
浙江杭风律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见:“西子洁能本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、西子清洁能源装备制造股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;
2、浙江杭风律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司
董事会
二〇二二年八月十六日
来源:·中证网 作者:
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