伟测科技- 关于注销募集资金专项账户及现金管理专用结算账户的公告

伟测科技公告：募集资金概况与监管情况

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-075

由上海伟测半导体科技股份有限公司发布

本公告内容经过公司董事会及全体董事的严谨审查，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金概况

根据证监许可〔2022〕1878号文，中国证券监督管理委员会已批准上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票。本次发行股票数量为2,180.27万股，发行价格为每股61.49元。成功募集的资金总额为人民币134,064.8万元。扣除不含税的发行费用人民币10,346.85万元后，实际募集到的资金净额为人民币123,717.95万元。这笔资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月21日出具了验资报告（编号：天健验字〔2022〕6-69号）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，并保护投资者的权益，公司按照上海证券交易所科创板的相关规定制定了《募集资金管理制度》。公司一直严格按照该制度进行募集资金的管理和使用。

公司、项目所属子公司以及原保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司已和存放募集资金的商业银行签署了相关的监管协议。在2023年1月，公司发布公告注销了部分募集资金专项账户，相应的募集资金监管协议随之终止。而在最近的2024年，公司因为聘请平安证券股份有限公司作为新的保荐机构并接手未完成的工作，公司、项目所属子公司以及平安证券重新签订了《募集资金四方监管协议》。具体的协议内容已经在公司在上海证券交易所网站上发布的公告中详细说明。新的监管协议与上海证券交易所的监管协议范本没有重大差异。

公告揭示日，公司募集资金专户详细情况如下：

开户主体 如同鲜活的细胞，构成了公司的经济脉络。如无锡伟测半导体科技，伟测半导体无锡集成电路测试基地项目便是其专户用途。每一笔资金的流转，都在中国光大银行无锡分行的见证下有序进行。同样，南京伟测半导体科技致力于圆级及成品测试基地的建设，其项目资金动态在交通银行南京鼓楼支行清晰可查。

再看上海伟测半导体科技，超募资金的存放、集成电路测试研发中心的建设项目等都在兴业银行、浦发硅谷银行等的协助下稳步推进。随着项目的进展，这些专户资金已经按照规定全部使用完毕，并陆续完成了注销手续。这意味着公司对募集资金的运用已经完成了它的历史使命。

为满足募集资金现金的管理需求，公司及子公司设立了募集资金现金管理专用结算账户。这些账户的开立情况已在公司之前的公告中详细披露。现在，让我们再次审视这些账户的情况。如无锡伟测半导体科技在招商银行无锡分行新区支行设立的账户，已经完成了本次注销手续。同样的操作也在其他各大银行进行，无一例外。这意味着公司的资金管理工作已经顺利完成了一个重要的阶段。

公告

尊敬的投资者及社会各界人士：

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及本公司《募集资金管理制度》的明确规定，本公司全资子公司已圆满完成前述5个募集资金现金管理专用结算账户的注销工作。

此步骤标志着我们在募集资金管理和使用方面的规范化、透明化迈出了坚实的步伐。我们始终坚守诚信原则，确保资金的安全与合规使用，以维护广大投资者的利益。上海伟测半导体科技股份有限公司董事会一直致力于严格执行相关规定，保障公司的稳健发展。

在此，我们深感有责任向所有关注我们的投资者和社会各界通报此事，我们将继续秉持公开、公正、公平的原则，为公司的长远发展而努力。感谢大家的关注与支持。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会